暗号通貨分野で豊富な経験を持つ経験豊富な金融アナリストとして、私はトルネードキャッシュをめぐる現在進行中の物語や、物議を醸している海外資産管理局（OFAC）などの規制機関との関係を注意深く観察してきました。 2022 年 8 月以降 OFAC によって認可されているにもかかわらず、このプライバシー対応ミキサーの最近の使用量の急増は、興味深いものであると同時に憂慮すべきものでもあります。
アナリストとして、私はトルネード キャッシュのデータを調べたところ、2024 年上半期に 19 億ドルに達する大量の取引が記録されたことがわかりました。注目すべきことに、米国外国資産管理局 (OFAC) が制裁を課したにもかかわらず、このプライバシー強化プラットフォームに多額の入金が行われました。
仮想通貨投資家として、私はこれを次のように説明します。制裁により、米国に拠点を置く取引所で仮想通貨を法定通貨に交換したい場合にアプリケーションを使用することが禁止されています。このルールを無視すると、私のウォレットはブラックリストに登録され、交換サービスへのアクセスが拒否されます。ミキサーとのやり取りも厳しく禁止されており、同様の結果が生じる可能性があります。
Tornado.Cash は、個人や暗号プラットフォームから盗んで入手した暗号通貨資金の出所を隠そうとするハッカーにとって人気の目的地です。この秘密の活動は、外国資産管理局（OFAC）の厳しい監視の対象となっています。 2022 年 8 月、悪名高い北朝鮮のサイバー犯罪グループ Lazarus が違法活動の一環としてこのミキサーを通じて 4 億 5,500 万ドル以上を資金洗浄していたことが判明した後、OFAC は Tornado.Cash に制裁を課しました。
活動の急増にもかかわらず、Tornado Cash の使用量は引き続き大幅に増加しており、2023 年全体と比較して今年上半期で 50% 増加しました。特に、7 月に Lazarus Group によって実行された WazirX ハッキングで使用されたウォレットからの資金が注目に値します。 18 件はミキサーにまで遡りました。さらに、1億ドルを盗んだポロニエックスハッカーは、今年ミキサーを通じて7,600万ドルを送金した。一方、HECO Bridge と Orbit Chain のハッキングの背後にいる個人は 2 億ドル以上を動かしました。
これらの事件にもかかわらず、暗号通貨コミュニティの多くの著名な人物や団体は、Tornado Cashに対するOFACの制裁を不当なものとして激しく争っている。 Tornado Cash が物理的な実体や国家ではなく、分散型コードであることを考えると、OFAC によるその使用禁止は言論の自由の原則を侵害します。
Coinbase、The Blockchain Association、Coin Center は、制裁に関して外国資産管理局 (OFAC) に対して 2022 年に開始された法的異議申し立てを財政的に支援したいくつかの団体の 1 つです。しかし、米国財務省は、暗号ミキサーには取引を隠蔽し、犯罪者が違法な資金を金融システムに組み込むことができるため、国家安全保障に対する潜在的なリスクがあるとみなしています。
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2024-07-22 11:39