デジタル資産の状況をナビゲートしてきた10年の経験を持つ熟練の暗号投資家として、私は暗号通貨を使用したマネーロンダリングと金融犯罪と戦うためのこの積極的な措置を心から歓迎します。仮想通貨の世界の暗い側面を直接目撃した私は、私たちのコミュニティと米国の金融システムの完全性を保護するための規制強化が待ち望まれていたことを証明できます。
仮想通貨投資家として、私は最近、チャールズ・グラスリー米上院議員（共和党、アイオワ州）とキャサリン・コルテス・マスト上院議員（民主党、ネバダ州）によって提出された新しい法案について知りました。 「2024年サイバー犯罪におけるマネーロンダリングとの戦いに関する法律」と題されたこの法律は、暗号通貨を含むマネーロンダリング活動と戦うための強化された能力をシークレットサービスに与えることを目的としている。この法案は 8 月 2 日に提出され、デジタル投資環境の完全性と安全性の維持に向けた積極的なアプローチを示しています。
アナリストとして、この法案が成立すれば、マネーロンダリング防止規制を回避し、米国の金融機関を詐欺するために暗号通貨を活用した犯罪ネットワークを捜査する権限がシークレットサービスに与えられることになる。コルテス・マスト上院議員は、この超党派かつ議院を超えた法案により、デジタル資産に関連した新たな金融犯罪を捜査する米国秘密情報局の能力が強化されると強調した。私は、ネバダ州の地域社会と家族を守るために、両側の同僚と協力することに全力で取り組んでいます。
チャールズ・グラスリー上院議員は、「不誠実な事業運営が地域の犯罪活動に寄与することがよくある。マネーロンダリングと効果的に闘うためには、潜在的な脅威を評価するための強力な能力が必要である」と述べた。
違法行為者は資金の出所を隠すためにデジタル通貨やミキシングプラットフォームを利用することが多く、最終的にはサイバー犯罪、人身売買、麻薬密売などの違法行為に汚染された資金を集中型の交換プラットフォームに移送し、そこで従来の現金に変換します。
チェイナリシスの調査結果によると、2023年には違法行為に関連した約2023個のウォレットから約222億ドルが取引所に送金されていたことが判明したという。これは、犯罪行為に関連する約 315 億ドル相当の資金がサービスプロバイダーに送金された 2022 年と比較すると減少です。ただし、マネーロンダリングで最も一般的に使用される手段は依然として現金であることに注意することが重要です。
シークレットサービスは、米国大統領、副大統領、および重要な政治的人物の安全を確保するという点で重要ですが、これらの活動は米国の金融構造の誠実さと安定性を損なう可能性があるため、金融詐欺も徹底的に調査しています。
コルテス・マスト上院議員は「シークレットサービスは金融詐欺と闘う上で極めて重要な機能を果たしており、われわれの法案はシークレットサービスがこの重要な任務を維持するのに役立つだろう」と強調した。さらに、証券取引委員会、商品先物取引委員会、司法省、米国財務省などの組織も、違法な金融活動に暗号通貨を使用する個人の逮捕に熱心に取り組んでいます。
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2024-08-06 23:20