OKX、Tornado Cash を操作しないようユーザーに警告

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デジタル資産の不安定で複雑な世界をナビゲートしてきた長年の経験を持つ熟練の暗号通貨投資家として、私は特に投資に適切なプラットフォームを選択する際に、自分の行動のすべてを常に精査していることに気づきました。 Tornado Cash の使用に対する規制遵守を強制するという OKX の最近の発表は、投資家としてだけでなく、財務の完全性と透明性を重視する者としても私の興味をそそりました。

OKX のプラットフォームを利用する責任ある仮想通貨投資家として、私はセキュリティの維持と財務健全性の維持に対する彼らの取り組みを理解しています。国際的な制裁とコンプライアンスの強化の必要性に応えて、彼らは明確な警告を発しました：Tornado Cash とやり取りするアカウントは停止される可能性があります。この措置を講じることにより、OKX は違法行為と闘い、すべてのユーザーに安全な取引環境を確保する取り組みを強化します。

OKX、Tornado Cash の使用に対する規制遵守を維持

最近、詐欺行為が増加しており、これらの違法行為とトルネード キャッシュの関連性が金融業界内で警戒を引き起こしています。

注目すべき重要な点は、Tornado Cash が暗号通貨を混合するための分散プラットフォームとして機能し、デジタル資産の出所を秘匿していることです。トレーダーは、匿名性を維持したり、暗号証跡を消去したりするためにこのサービスを頻繁に利用します。残念なことに、悪徳暗号通貨ユーザーは、Tornado Cash のようなサービスを違法行為を実行する手段とみなしています。

Tornado Cash は、その存在を通じて、有害なサイバー攻撃に関連しているという評判を得てきました。 2022年に、米国財務省外国資産管理局（OFAC）がプラットフォームに制裁を課したとき、最も大きな障害の1つに直面した。同庁は、トルネードキャッシュが詐欺師らによって不正に得られた最大70億ドルの資金を一掃するために使用されたと主張した。

過去の例に基づいて、OKX の CEO Star Xu 氏は、Garantex や Tornado Cash などの認可団体から OKX アカウントに資金を入金または引き出しないようユーザーにアドバイスしています。このような取引を行った場合、OKX はその取引を開始したアカウントを閉鎖します。これらの取引を試みると、取引所のリスク管理システムが作動し、アカウントの閉鎖につながる可能性があります。

「私たちは米国の制裁を含む、適用される制裁政策に従う必要がある」と徐氏は付け加えた。

暗号ユーザーが OKX 取引所を荒らす

Xu氏の声明は、サトシ・フレンズとして知られるユーザーが公共プラットフォーム上で行ったリクエストへの返答として出された。このユーザーはコミュニティの一員であり、独立国家共同体 (CIS) を構成する国々にフォロワーがいますが、全員が OKX Exchange の使用をやめるべきだと提案しました。同氏はさらに、安全のためにプラットフォームから資金を速やかに引き出すよう求めた。

サトシ・フレンズによると、同氏は自身の個人的な出会いとOKXの厳格なルールに基づいて警告を発し、ユーザーは予期せずアカウントの停止、資金の凍結、資産の損失に遭遇する可能性があると述べた。サトシ・フレンズ氏は自身の主張を強化するために、アカウントブロックを経験した数名の著名人に言及し、これらの団体はOKXチームに連絡した後に限定的な解決しか受けられないと主張した。

より簡単に言うと、OKXのCEOは、調査対象のアカウントはいくつかの禁止されている仮想通貨取引所や分散型金融（DeFi）プラットフォームと関係があると説明した。ただし、これらのアカウントは、ユーザーがこれらの関連付けによって汚染されていないすべての資金を移動するまで閉鎖されませんでした。プラットフォームは、ユーザーのデータを古いアカウントから新しいアカウントに移行することだけを拒否しました。

この点を強調するために、Xu 氏は、OKX 取引所は規制基準の順守を優先していると明言しました。したがって、特別指定国民 (SDN) リストに記載されている顧客は受け入れられません。

2024-08-09 15:24