米国SEC、仮想通貨ピラミッドスキームNovaTechに対して詐欺容疑を提起

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金融詐欺や詐欺の調査に数え切れないほどの時間を費やしてきた研究者として、特に宗教団体のような脆弱なコミュニティをターゲットにした場合、そのような計画が依然として蔓延しているのを見るのは非常に残念なことです。ノバテックの事件は、その規模と経済的困窮に陥った犠牲者の多さから特に憂慮すべきものである。

アナリストとして、私は次の情報を共有します: 米国証券取引委員会 (SEC) が、NovaTech が詐欺的なビジネスを運営し、控えめな投資家に約 6 億 5,000 万ドルの損失をもたらしたと非難したことを知りました。同社の創設者や主要人物もこの訴訟の被告として指名されている。有罪となれば、懲役、罰金、不正利得の返済（デゴルジメント）を課せられる可能性がある。

アナリストとして、私は自分が NovaTech の複雑な世界を深く掘り下げていることに気づきました。NovaTech は、ほかならぬ Cynthia と Eddy Pection によって始められたベンチャーです。この会社は主に宗教コミュニティ、特に米国内およびその他のハイチ人の教会信者に焦点を当てていました。 2019 年 6 月から 2023 年 5 月までの 4 年間で、世界中に散らばる 20 万人以上の投資家から 6 億 5,000 万ドルという驚異的な資金を集めることができました。

アナリストとして、私はいくつかの問題点を発見しました。 2019年6月から2023年5月頃まで、シンシア・ペティオンとエディ・ペティオン（総称して「ペティション」と呼ぶ）は、主にセントビンセントおよびグレナディーン諸島に登録されている会社であるノバテックを通じて、欺瞞的な仮想通貨取引投資スキームとピラミッド構造を組織しました。請願者らはマルチレベルマーケティングモデルを採用し、全米および海外の20万人以上の投資家から6億5,000万ドル以上の価値のある暗号通貨資産を集めたが、その多くはハイチ系アメリカ人コミュニティからのものだった。

提出書類には、この計画の作成者とスタッフが、教会の訪問者を投資家として引き付けることを目的として、個人の宗教的信念を売り込みや広告と組み合わせることがよくあったと記載されている。シンシア・ペティオン氏は宣伝資料やソーシャルメディアで、自分のことを「CEO牧師」と呼んでいた。彼女は潜在的な投資家に、NovaTech のアイデアは朝の歯磨き中に神からインスピレーションを得たと語った。

疑いもなく、シンシアとエディ・ペティオンは、マーティン・ジジ、ジェームス・コーベット、コリー・サンプソン、ダピリヌ・ダンバー、ジョン・ガロファノ、マーシャ・ハドリーに加わり、疑いを持たない犠牲者のために多大な経済的苦難を画策した。彼らの計画には、毎週 2 ～ 3% の利益をもたらすという誘惑で投資家を誘惑することが含まれており、その利益は仮想通貨市場や外国為替市場から得られるものであると主張していました。注目すべきことに、彼らは投資家に対し、これらの投資は決して損失をもたらさないと保証しました。

研究者として、私は NovaTech が被害者から受け取った資金の一部だけが実際に投資されたことを発見しました。残念なことに、大部分はトレーディングで多額の損失を被りました。投資家に約束された収益は主に新規投資家の流入から受け取った資金から調達されており、それによってノバテックの運営は典型的なポンジ・スキームの例に変わってしまった。このような計画はねずみ講と重複することが多いことに注意するのは憂慮すべきことです。

2022 年 10 月、詐欺的なスキームではよくあることですが、資金の枯渇が発生しました。これにより当局への通報が行われました。多数の州証券規制当局が、信用を失ったこの業務に対して停止命令を出した。その後、ノバテックのウェブサイトは数カ月後に閉鎖され、投資家は資金を引き出すことができなくなった。

アナリストとして、私は請願者として知られる個人がパナマ国境内に居住していると推測しています。注目すべきは、その中の重要人物の1人（Ziziと特定）が、規定されている他の制裁に加えて、10万ドルに達する民事罰に同意したことである。

証券取引委員会が関与する約2か月前に、ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームスはすでにノバテックに対して訴訟を起こしていた。彼女の事務所は、ノバテックによる犯罪容疑により、損害賠償額は10億ドルを超えると推定した。

2024-08-15 01:12