オーストラリアにかなりのルーツを持つ経験豊富な仮想通貨投資家として、私は仮想通貨ATMプロバイダーを規制し、マネーロンダリング防止法の順守を確保するというAUSTRACのこの断固とした動きを歓迎します。かなり長い間、暗号通貨の荒野を旅してきた私は、法律の一歩先を行っているように見える怪しい運営者を少なからず見てきました。
オーストラリアは、仮想通貨ATMサービスプロバイダーを監督する専門チームを設立し、マネーロンダリング防止規制を強化し、詐欺や欺瞞の事例を最小限に抑えます。
オーストラリアはマネーロンダリング防止規制を無視する仮想通貨ATMプロバイダーに対抗するための対策委員会を設置した。金融システムの違法使用防止を監督するオーストラリア取引報告分析センター（AUSTRAC）がこの取り組みの先頭に立っている。 AUSTRAC によると、仮想通貨にはマネーロンダリングの重大なリスクがあり、詐欺やその他の違法行為などの不正行為が蔓延しています。
最近設立されたAUSTRACタスクフォースは、暗号通貨現金自動預け払い機（ATM）サービスを提供するデジタル通貨取引所（DCE）が一流の基準を維持することを保証します。目的は、これらのマシンが詐欺、詐欺、違法行為に巻き込まれるのを防ぐことです。 DCE は、2006 年マネーロンダリング/対テロ資金供与法に基づいて AUSTRAC に登録し、特定の事業責任を果たすことが義務付けられています。これには、取引の監視、顧客 ID の確認 (KYC)、不審なアクティビティの報告が含まれます。
AUSTRAC、高リスクの暗号ATMプロバイダーをターゲットに
AUSTRACの責任者であるブレンダン・トーマス氏は、警戒を強化する必要性を強調した。同氏はまた、仮想通貨ATMはアクセスが簡単で、即座に取り消しできない取引を実行できるため、犯罪者を惹きつけているとも指摘した。残念なことに、かなりの数のオーストラリア人が仮想通貨詐欺の被害に遭い、中には貯金を全額失った人もいますが、トーマス氏はこの状況を不幸だと感じています。
AUSTRAC によると、暗号通貨の使用が増加するにつれて、悪用の可能性も増加しています。その目的は、リスクの高い事業者を排除し、法令順守を促進することです。義務を履行しない場合、サービスプロバイダーには厳しい罰則が科される可能性があります。したがって、AUSTRAC は、規制基準を遵守しない企業に対して強力な強制措置を講じ続けるつもりです。
最近、オーストラリアでは仮想通貨現金自動預け払い機 (ATM) の利用が大幅に急増しています。これは、その数が過去 2 年間で 16 倍に増加し、オーストラリアが 1,200 台以上の仮想通貨 ATM を備えた最も多くの仮想通貨 ATM を備えた 3 番目の国となったという事実によるものです。現在、約 400 社のデジタル通貨交換プロバイダー (DCE) が AUSTRAC に登録されていることが知られており、その多くはそれぞれ数台の暗号通貨 ATM を運営しています。
AUSTRAC は現在、デジタル通貨取引所 (DCE) が金融犯罪リスクに対処するのを支援するガイドラインを作成中です。これらのリソースは、オペレーターがトランザクションを監視するだけでなく、本質的に犯罪の可能性がある不審なアクティビティを検出できるように設計されています。暗号通貨 ATM プロバイダーがマネーロンダリング/テロ資金供与対策 (AML/CTF) の責任を怠った場合、規制措置に直面する可能性があります。
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2024-12-09 21:04