仮想通貨に強い関心を持ち、法の支配を深く尊重する経験豊富な投資家として、私は仮想通貨セクター内の金融犯罪と戦うためにAUSTRACが提案した新たな規制措置を歓迎します。さまざまな市場サイクルを乗り越え、このエキサイティングな業界の将来性と危険性の両方を目の当たりにしてきた私は、これらの変化は待ち遠しいものだと信じています。
オーストラリアは、金融犯罪、特に仮想通貨市場で蔓延している金融犯罪と戦う能力を強化することを目的とした新たな規制を発表した。これらの提案は、オーストラリアのマネーロンダリングおよび対テロ資金供与法を近代化する広範な取り組みの一環として、オーストラリア取引報告分析センター (AUSTRAC) によって提案されました。
この目標に沿って変更が加えられ、11 月に AML/CTF 法が議会で可決されました。その結果、AUSTRAC が提案するルールは、このスピードに合わせてより厳格になり、高リスク産業で事業を展開する企業に対するより厳格なコンプライアンス規制の導入に重点が置かれています。これらの業界には、仮想通貨取引所、不動産、法律サービス、および徹底したチェックと監督を回避できる可能性のあるその他の事業体が含まれます。
AUSTRACの報道によると、現在、新たな枠組みの設立について世論を募っており、2025年2月までコメントや提案を受け付けるとしている。
提案における主な変更点
オーストラリアは、リスクベースの方法による顧客の本人確認の強化など、新たな対策を提案している。企業はまた、潜在的な不審な活動について取引を追跡し、国境を越えて資産を移転する際のオープン性を維持する必要がある。
これらの最新の規制を考慮して、アナリストとしての私の責任は進化しました。現在、私はコンプライアンスを確保するために、複雑な事業運営を綿密に文書化する任務を負っています。
この新しいフレームワークはさらに、コンプライアンスに対する成果重視のアプローチを提案しています。これは、企業のコンプライアンスの程度が、企業の規模、組織構造、リスク レベルなどの要因に基づいて変化することを意味します。このようにして、特定の企業に他の企業に比べて過度の負担をかけることなく、規制要件を最大限に高めることができます。
最後に、この計画には、現在の規制、特にマネーロンダリング/対テロ資金供与（AML/CTF）一般規則 2025 年と AML/CTF (免除) 規則 2007 の修正が含まれています。この背後にある意図は、適用される免除を維持することです。今日の状況ではもはや関連性のない要件を排除します。
オーストラリアにおける暗号通貨の不正使用に対する懸念の高まり
AUSTRACの最近の規制強化は突然の決定ではないことを指摘することが重要である。現在の状況を考慮すると、オーストラリアは自国の領土内での暗号通貨の悪用に早急に対処する必要があると認識しています。その結果、AUSTRAC はこの問題への対応を強化することを選択しました。
12月6日、AUSTRACは仮想通貨ATMオペレーターを監視する特別チームを発表した。犯罪行為に人気があるため、これらのマシンへの注目が高まっています。この新しいチームは、これらの事業者が最低限必要なコンプライアンス基準を遵守することを保証します。
分析的な観点から見ると、私は特に仮想通貨セクターに内在する複雑さを考慮して、オーストラリアの金融規制構造を強化することの重要性を常に強調しています。これを踏まえ、政府はこの協議段階で金融機関や仮想通貨企業などの主要企業からの洞察や提案を積極的に求めている。彼らの意見は、すべての人にとって堅牢で安全な金融環境を確保することを目的とした最終規制の形成に役立ちます。
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2024-12-12 16:20