世界の金融市場とテクノロジー市場で 20 年以上の経験を持つベテランのアナリストとして、私は仮想通貨のようなデジタル資産の進化を、遠く離れた観察者から近くの参加者へと目撃してきました。政府がイノベーションとリスク管理のバランスをとることに取り組む中、これらの革新的な金融商品に対する規制の状況は、興味深いものであると同時に困難でもあります。
2024年、トルコはヨーロッパなどの著名な国際法域における好ましい規制傾向に動機づけられ、年末に向けて新たな仮想通貨規制法を制定した。
12月25日に発表された政府の最近の発表に記載されているように、1月1日から、15,000トルコリラ（425ドル）以上の仮想通貨取引を行う個人は、トルコの仮想通貨サービスプロバイダーに身元を特定できる詳細情報を提供する必要がある。
マネーロンダリング（AML）に対する最新の規則は、暗号通貨取引所を利用した違法資金の隠蔽やテロ活動への資金提供を禁止することを目的としています。
言い換えれば、デジタル資産に関わる取引が 425 ドル未満の場合、暗号通貨サービスプロバイダーには詳細を収集する義務はありません。
トルコの新たな規制法は、仮想通貨規制への注目が高まっている時期に登場した。これは、12月30日に開始される予定のヨーロッパ初の広範な暗号通貨規制システムである暗号資産市場（MiCA）法案の世界的な発表のわずか1週間前に行われた。
トルコの暗号通貨サービスプロバイダーは「危険な」暗号通貨取引を停止するだろうか?
トルコの新しい規制は、2025 年 2 月 25 日に発効する予定です。
新しい実装に続いて、暗号通貨サービスプロバイダーは、これまでウォレットアドレスに登録されていないクライアントから識別情報の詳細を収集する必要があります。
送信者が暗号通貨の送金に必要な詳細をすべて提供しない場合、そのトランザクションは「潜在的に危険」というラベルが付けられる可能性があります。これにより、新しい法律に記載されているように、サービスプロバイダーは運用の一時停止を検討できるようになります。
「十分な情報が得られない場合には、移管を行わないこと、当該金融機関との取引を制限すること、あるいは取引関係を解消することも検討させていただきます。」
チェイナリシスの報告によると、2023年9月までにトルコは仮想通貨市場規模で世界第4位にランクされ、取引高は約1700億ドルに達すると予想されている。この数字は、ロシアやカナダなどの重要な市場を上回ります。
トルコの暗号通貨規制: 知っておくべきこと
2024年にはトルコの暗号通貨ビジネスの活動が急増し、トルコ資本市場委員会（CMB）は最新の規制に従って、2024年8月までに合計47件の暗号通貨ライセンス申請を受け取った。
7月2日から施行される「資本市場法改正法」の成立後、申請が殺到している。この法律は、トルコ国内のデジタル通貨サービスプロバイダーに対する規制構造を確立します。
トルコでは、規制により暗号通貨の取得、保管、交換が許可されていますが、2021年以降、支払い手段として暗号通貨の取引を行うことは違法となっています。
トルコは現在、仮想通貨の収益に税金を課していないが、国家予算を強化する手段として、取引に0.03%の小額の税金を課すことを検討している。
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2024-12-25 13:21