英国規制当局、違法仮想通貨ATMネットワーク運営で初の個人を起訴

金融規制とコンプライアンスの分野で20年以上の経験を持つアナリストとして、金融行動監視機構（FCA）が急速に進化する仮想通貨市場の取り締まりに関して強化していることは明らかだ。ロンドンで違法な暗号通貨ATMネットワークを運営していたオルミデ・オスンコヤ氏に対する告訴は、この業界を規制する英国の取り組みにおける重要なマイルストーンとなる。

英国の規制機関である金融行動監視機構（FCA）は火曜日、違法な仮想通貨現金自動預け払い機（ATM）のネットワークを運営していた個人を告発したと発表した。

ロンドン在住の45歳、オルミデ・オサンコヤ容疑者は、2021年12月から2021年12月までの間、複数のサイトで約260万英国ポンド（約340万米ドル相当）の暗号通貨取引を取り扱う未登録の暗号通貨現金自動預け払い機（ATM）を運営したとして捜査を受けている。 2023年9月。オスンコヤ氏は今後、これらの容疑で9月30日にウェストミンスター治安判事裁判所に出廷しなければならない。

金融行為監視機構（FCA）は、これらは英国内で仮想通貨現金自動預け払い機（ATM）システムを運営していると考えられる個人に対する最初の告発であると述べた。

先月、ロンドン在住のハビブル・ラーマンさん（37）が逮捕され、その後の起訴につながった。彼は、違法な暗号通貨ATMを運営した疑いで告発された英国初の人物である。さらに、先月BBCが報じたように、彼は現金約39万2,557ドルをデジタル通貨に交換して洗浄したとされている。

英国では、登録されている仮想通貨会社 44 社のどれも、仮想通貨現金自動預け払い機 (ATM) の運営に必要な許可を持っていません。したがって、現在国内で稼働している仮想通貨ATMはすべて違法とみなされます。

過去数年にわたり、金融行動監視機構（FCA）は違法な仮想通貨ATMの取り締まりを積極的に行ってきた。昨年５月には、エクセター、ノッティンガム、シェフィールドなどの都市で警察との共同作戦が実施された。規制当局は2023年末までに、この問題を対象とした合計34件の検査を実施した。

今日のコミュニケーションは簡単です。暗号通貨現金自動預け払い機 (ATM) を違法に管理していることが判明した人は、そのような活動を終わらせるために適切な措置が取られることを認識する必要があります。執行担当共同執行ディレクターのテレーズ・チェンバース氏はこう述べています。彼女は最近の声明でFCAにおける市場監督について言及した。