早い段階でビットコインに投資したテキサス州在住の男性が、12月に税金で懲役2年の判決を受けた後、裁判所発行の接近禁止命令により、暗号通貨ウォレットの秘密鍵、パスワード、アクセスコードを引き渡すよう指示された。回避。
より簡単に言うと、2017年から2019年にかけて370万ドル相当のビットコイン（BTC）を売却して収入を偽ったフランク・リチャード・アールグレン3世は、賠償金として約110万ドルを米国政府に返済するよう求められている。
1月6日、オースティン連邦裁判所のロバート・ピットマン判事は、アールグレン氏とその家族、知人、代理人などの周囲の者に対し、彼の暗号通貨を保存しているハードウェアまたはソフトウェアデバイスを、公的にアクセス可能な鍵とともに開示して引き渡すよう指示した。 、秘密キー、リカバリ フレーズ (シード フレーズ)、またはパスワード (パスフレーズ)。
さらに、ピットマン氏は関係者に対し、ビットコイン、ビットコインキャッシュ（BCH）、ビットコインゴールド（BTG）、イーサ（ETH）、ライトコイン（LTC）にリンクされたすべての暗号通貨ウォレットを開示するよう指示した。彼は、事前の司法的同意なしにアールグレンの仮想通貨のいかなる移動も禁止した。これには、月々の通常の生活費を除き、仮想通貨の価値を偽装したり、価値を下げたり、減らす可能性のあるあらゆる行為が含まれる。
この命令は、新たな裁判所命令に別段の定めがない限り、アールグレンが裁判所命令による賠償を履行するまで有効のままである。
2024年9月、アールグレンは虚偽の納税申告書を提出した罪を認め、同年12月に判決を受けた。
2015年、ビットコインが約465ドルに達したとき、彼はCoinbaseを通じて約1,366ビットコインを購入した。その後、2017年にその約半分を1ビットコインあたり約5,800ドルで売却し、総額約370万ドルとなった。しかし、同氏は2017年の納税申告書でビットコインの初期費用を過大申告し、その結果、実際のキャピタルゲインが過小報告されることになった。
研究者として、私は 2018 年と 2019 年に 50 万ドル以上で販売したビットコインを所有していることに気づきました。しかし、これらの売上を納税申告書で開示することを怠っていました。検察は、私がこれらの取引の詳細を隠すために、さまざまなデジタルウォレットの使用、直接現金送金の実行、これらの金融取引の詳細を隠すためのミキサーの利用など、さまざまな戦術を使用したと主張しています。
彼のすべての行為による税金損失の合計は100万ドルを超えています。
彼はまた、24か月の懲役刑に加えて、1年間の監視付き釈放を命じられている。
IRS刑事捜査局ヒューストン現地事務所の所長代理であるルーシー・タン氏によると、アールグレン事件は、仮想通貨のみに焦点を当てた最初の刑事脱税裁判を代表するものであり、画期的な事例だったという。
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2025-01-08 07:09