SEC、豚解体詐欺で個人3名と企業5名を起訴

火曜日、証券取引委員会（SEC）は2つの訴訟を起こし、この種の仮想通貨詐欺に対する最初の執行訴訟となった。偶然にも、これらの訴訟は豚解体詐欺に関する米国下院金融サービス委員会の予定公聴会のわずか1日前に提起された。

SEC執行部門ディレクターのガービル・S・グレワル氏はプレス声明で、仮想通貨を含む人間関係に関連した投資詐欺は個人投資家に深刻な損害を与える可能性があり、これらの詐欺が詐欺師の間で人気を博すにつれ、この脅威は急速に増大していると警告した。 2つの具体的な事例において、私たちは詐欺師が、誤解を招く情報で投資家を騙すために偽の暗号エコシステムを捏造したとして告発しています。これらの事例は、ソーシャルメディア上で未知の当事者が宣伝する不審な投資の提案について、国民に特別な注意を払うよう警告するものとなっている。

仮想通貨取引プラットフォームと称されるNanoBitに対するSECの訴訟では、訴訟で名前が挙がっている米国居住者3人、カリフォルニア州ロサンゼルス在住の28歳のJiajie Liu氏、カリフォルニア州サンガブリエル在住の29歳のFei Liao氏を含む、この計画への参加者が含まれていると主張している。とニューヨーク州フラッシング在住の26歳のフア・ザオは、少なくとも18人の投資家から暗号資産と法定通貨で約100万ドルを騙し取るという組織的な計画に関与した。

Liao、Zhao、Liuの3人はWhatsAppコミュニティ内で金融分野の専門家を装い、潜在的な投資家にNanoBitのプラットフォームに投資するよう説得したと伝えられている。彼らの投資で利益が得られているという印象を与えたにもかかわらず、投資家が資金を引き出そうとしたとき、それができないことがわかり、詐欺師たちはお金を持って姿を消しました。

SECが火曜日に起こした別の法的措置は、CoinW6として知られる詐欺的とされる仮想通貨取引プラットフォームを対象としている。この訴訟は、この計画に関与した正体不明の人物が、2022年7月から2023年12月までの間に11人以上の投資家から少なくとも220万ドルを不正に引き出したと主張している。

仮想通貨投資家として、私は参加者が金融専門家の役割をまったく果たしていない CoinW6 のようなスキームには慎重になっていることに気づきました。代わりに、彼らは、私のソーシャルメディアのプロフィールを偶然見つけて、ロマンチックな関係を築くことに興味を示したように見える、若くて魅力的な専門家のペルソナを想定しました。この戦術は型破りではありますが、私の疑念を引き起こしました。

多くの豚屠殺計画で見られるのと同様の方法で、CoinW6詐欺師として告発された人物たちはテキストメッセージを通じて数週間かけてロマンチックな関係を育んだと主張されている。これらの被害者が感情的になり、オンライン関係の信頼性を信頼すると、容疑者は暗号通貨プラットフォームである CoinW6 への投資を提案するでしょう。

研究者として、私は CoinW6 プラットフォームの調査で懸念される動作を発見しました。申し立ては、このインターフェイスが被害者をだまして、投資が多額の利益をもたらしていると信じ込ませているというものです。これにより、これらの個人はプラットフォームへのますます多額の投資を強制されることになります。注目すべきことに、投資家には、CoinW6のリターンを拡大するために退職金口座から資金を引き出したり、愛する人からお金を借りたりするよう勧められる可能性さえ示唆されているが、これはしばしばロマンチックな誘いに見せかけられている行為である。

2021年にはFBIが報告した仮想通貨詐欺による前例のない56億ドルの損失が発生し、そのうち40億ドルという驚異的な額は悪名高い「豚解体」詐欺などの投資スキームによるものだった。