米国司法省（DOJ）は、2016年のハッキングで仮想通貨取引所ビットフィネックスから盗まれた約90億ドルのビットコインを取引所に返還する必要があると明らかにした。
この特定の例では、司法省の提出書には、現在の法的枠組みによれば、身元を特定できる被害者はいないと思われると記載されています。
Bitfinex、盗まれたビットコインを取り戻す可能性
より簡単に言うと、火曜日に法廷に提出された文書は、94,643 BTCとハードフォークを通じて得た追加のビットコインを含むBitfinexからのビットコイン盗難の返還が必要であることを概説している。
研究者として、私は司法省（DOJ）によると、強制被害者救済法（MVRA）は、Bitfinex またはそのアカウント所有者を特定の犯罪に関して被害者として分類する法的枠組みを提供していないことを理解するようになりました。被告が有罪判決を受けた犯罪。
イリヤ・リキテンスタインとヘザー・モーガンはマネーロンダリングの共謀で有罪判決を受けたが、ビットコイン盗難につながった最初のハッキングでは起訴されなかったことに注意することが重要である。
より簡単に言えば、司法省の解釈に基づくと、彼らの行為はBitfinexの損失に直接つながったわけではない。マネーロンダリング抑制法 (MLSA) で定義される「被害者」という用語は、犯された犯罪に直接的かつ密接に関連する特定の危害を必要とします。ただし、今回の場合は、そのような直接的かつ近接的な危害がなかったため、この定義は当てはまらないようです。
暗号資産回収における法的課題
仮想通貨投資家として、私は司法省の提出文書が、現在の有罪判決に基づいて要求される強制的な賠償はないものの、裁判所が必要とみなした場合には任意の賠償を認める権限を依然として保持していることを強調していると理解している。
契約の中で、被告は違法に取得した資産をビットフィネックスに返済することを約束した。司法省が提案した没収命令は、Bitfinex ハックアカウントから回収されたすべての資金を対象としている。
この決定は Bitfinex に多大な金銭的利益をもたらす可能性がありますが、さらなる法的問題を引き起こす可能性もあります。現在、当局は被告のマネーロンダリング活動に関連するその他の資産を管理するため、第三者による付随的な没収訴訟を進めている。
複雑なマネーロンダリング活動の一部であったこれらの追加リソースは、Bitfinex またはそのユーザーのアカウントから特に欠けている資産の定義に当てはまらない可能性があります。
2016 年には、Bitfinex に対する大規模なサイバー攻撃が発生しました。これは、仮想通貨史上最大のハッキングの 1 つと考えられています。この出来事は、デジタル通貨分野における規制ガイドラインの確立と影響を受けた当事者の回復プロセスに関する議論に影響を与え続けています。
事態が展開するにつれ、訴訟関係者らは没収されたビットコインの返還に関する裁判所の決定に注意深く従うことになるだろう。この決定は、将来の仮想通貨規制の方向性を形成し、同様の状況での回復方法の前例となる可能性があります。
司法省の措置は、ビットフィネックスが直面する財政的困難を解決するとともに、デジタル資産の盗難問題に起因する法的影響を明確にすることを目的としている。
私がこの言葉を書いているとき、ビットコインは上昇軌道を再確認しているようで、過去1日で約4％上昇し、9万9100ドルの水準に近づいている。
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2025-01-16 19:17