バイナンス、インドの法執行総局による大規模な仮想通貨詐欺への取り組みを支援

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テクノロジーと金融の交差点に強い関心を持つ経験豊富な研究者として、私はデジタル資産のダイナミックな進化とそれが世界経済に与える影響を直接目撃してきました。ゲーム詐欺に関与した個人を逮捕するためのバイナンスとインド執行総局の最近の協力は、特に仮想通貨エコシステム内での金融犯罪と戦う上で官民パートナーシップの重要性が高まっていることを証明している。

著名な仮想通貨取引所バイナンスは、インド執行総局（ED）による金融不正行為の捜査を支援し、その結果約4人の容疑者が投獄されたと主張した。デジタル資産サービスプロバイダーは、これらの人物が詐欺ゲーム計画に関与し、被害者に約 4,760 万ドルを流出させた可能性があると宣言しました。

逮捕された主な人物は、Fiewin ゲーム アプリケーションを画策した首謀者です。残念なことに、何の疑いも持たないユーザーが、楽に収入が得られるという偽りの口実のもと、デジタル ギャンブルや賭け事に誘惑され、その後リソースが動かなくなってしまったことに気づきました。

仮想通貨詐欺を軽減するための官民協力

バイナンスは捜査員と緊密に協力し、不審な資金の追跡と違法行為の摘発を容易にする重要な洞察を提供しました。執行総局の調査では、バイナンスの金融情報部門（FIU）からの広範な支援により、デジタルウォレットとの関連性が明らかになった。しかし、協力を得て資金を回収できるかどうかは依然として不透明だ。

これまでにも、仮想通貨事業体や個人と規制機関との協力が観察されてきました。バハマに本拠を置く仮想通貨取引所FTXの破綻後、キャロライン・エリソンなど一部の経営幹部はサム・バンクマン・フリードに対して証言を行い、当局と協力する姿勢を示した。

1) 結局、彼らの陳述により事件は解決し、バンクマン・フリードは25年の懲役刑に処せられ、現在首都圏拘置所で服役している。さらに2022年、バイナンスはゲームアプリ「E-Nuggets」に関わるマネーロンダリングの捜査の一環として数百万ドルを凍結することでEDに協力した。

バイナンスが報じたように、正体不明の取引所の代表者は、複雑な金融犯罪と闘うには官民の協力が不可欠であると強調した。この人物は、Binance が提供する分析支援も賞賛しました。注目すべきは、リチャード・テン氏率いるデジタル資産サービスプロバイダーが、今年インドの金融調査局（FIU）に登録された外国取引所の一つだったということだ。

バイナンス、インドで規制の壁に直面

KuCoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global、Bitfinex などの他の取引所と同様に、Binance も昨年インドで問題に直面したことを言及することが重要です。これらはマネーロンダリング防止（AML）規制に準拠していないことが判明したとされている。その結果、コンプライアンス通知が彼らに送達され、電子情報技術省は彼らのウェブサイトをブロックする措置を講じました。

約7か月前、インドの金融情報局（FIU）はバイナンスに約220万ドル（約1,882億INR）の罰金を課し、域内での運営を一時的に禁止した。同庁はまた、インドのマネーロンダリング防止（AML）規制を遵守していないとして取引所を非難した。これらの出来事は、バイナンスが金融犯罪と闘う取り組みにもかかわらず、インドで数多くの規制上の課題に直面していることを浮き彫りにしている。

このような展開にもかかわらず、取引所は意気消沈しなかったものの、仮想通貨市場内の違法行為者を逮捕する法執行機関への支援を続けました。 8月15日、同取引所はインド金融情報局（FIU）に報告機関として登録したと発表し、インドでの営業再開を宣言した。

研究者としての私の役割として、バイナンスがそのプラットフォームの提供をこの特定地域内のユーザーに拡張し、地域の規制を完全に順守する法的許可を得たことを共有できることを嬉しく思います。

2024-09-25 11:57