世界的な取り組みで制裁回避に暗号通貨を利用したロシア関連ネットワークを混乱、米国がロシア人２人を起訴

世界的な金融犯罪を長年追跡してきた経験豊富なアナリストとして、私は、米国当局による今日の発表はサイバー犯罪とマネーロンダリングの世界にとって重大な打撃であると自信を持って言えます。これらの違法な暗号通貨ネットワークの運営における役割に対するロシア人のセルゲイ・イワノフ氏とティムール・シャフマメトフ氏に対する告訴は、世界中の法執行機関が正義を容赦なく追求していることの証拠である。

アメリカ当局は木曜日、ロシア国籍のセルゲイ・イワノフ氏とティムール・シャフマメトフ氏が、主に仮想通貨を使用したサイバー犯罪者を対象とした違法なマネーロンダリング活動の実行に関与したとして起訴されていると発表した。

米国国務省は、シャフマメトフ氏とイワノフ氏の逮捕につながる情報に対して、個人当たり1,000万ドルの報奨金を与えると発表した。

研究者として、私は米国当局が 3 つの違法な仮想通貨取引プラットフォームに関連するサイトを没収する国際協力に参加してきました。オランダ、ラトビア、ドイツ、英国、ユーロポール、米国のさまざまな機関のチームが参加したこの共同作戦は、「連携した取り組み」と名付けられた。押収されたサイトは、ロシアの決済・交換プラットフォーム「Cryptex.net」「UAPS」「PinPays」「PM2BTC」に関連している。

米国のウクライナ支援に関するジョー・バイデン大統領の声明は、今日、ロシアの制裁回避を阻止する取り組みの一環として、世界的な暗号通貨システムを解体するための行動が司法省、財務省、米国秘密情報局によって講じられたことを示している。マネーロンダリング。この活動は国際的なパートナーと協力して実施されました。

イワノフ氏は10年以上にわたり、総額11億5000万ドルを超える取引に関わってきた。しかし、同氏は最近2つの容疑で起訴された。1つは違法カードサイト「Rescator」に決済処理サービスを提供することで銀行詐欺を共謀した罪、もう1つはカードサイト「Joker’s Stash」でマネーロンダリングを共謀した罪だ。盗まれたクレジット カードやデビット カードの情報を不正な目的で使用する違法行為は、「カーディング」と呼ばれます。

ネット上では「ジョーカースタッシュ」や「ベガ」として活動するシャフマメトフ氏は、イワノフ氏と同様の罪と、アクセス機器を使った詐欺を共謀した追加罪で起訴された。この疑惑は、年間約4,000万枚のペイメントカードのデータを販売したとされるプラットフォームであるウェブサイト「Joker’s Stash」の同氏の運営に端を発している。

本日、ロシア人2名が広範なマネーロンダリング活動を通じて巨額の資金を蓄えたとして告発された。米国司法副長官リサ・モナコの報告によると、これらの人物は世界規模のサイバー犯罪ネットワークを支援していたと考えられています。具体的には、イワノフ氏がダークネットの麻薬密売業者やランサムウェア攻撃者を支援する役割を果たしたとされる。

最近の米国秘密情報局の作戦により、「Cryptex.net」として知られる仮想通貨洗浄プラットフォームにリンクされた 2 つの Web ドメインが押収されました。このプラットフォームは、14 億ドル相当の約 37,500 件の取引を促進しました。