「パパは飛行機に乗っているの？」新しいポッドキャストで投獄されたバイナンス幹部ガンバリアン一家の試練

ユキは、「Designated」というタイトルのイリシット・エッジの新しいポッドキャストで会話に参加し、金融犯罪に関連した話を掘り下げました。

ティグラン・ガンバリャンはナイジェリアで2月から拘留されている。同氏はバイナンスの金融犯罪コンプライアンスの責任者としてそこに招待され、世界有数の仮想通貨取引所との国の意見の相違について話し合った。それ以来、彼の健康状態は悪化した。彼はマラリアと椎間板ヘルニアを患っており、松葉杖なしでは歩くことが困難になっています。

彼女は、5歳と10歳の2人の子供たちに難しい真実を隠すのに苦労しているので、それはとてもつらいことだと述べた。精神的にも肉体的にも良い状態ではないと打ち明けた。不安に圧倒された彼女は、マラリアの新たな流行がティグランの命を奪うのではないかと心配し、ティグランの健康を常に心配している。

ガンバリアン氏は仮想通貨業界の幹部の中でも際立っている。彼は元 IRS 捜査官であり、暗号通貨犯罪捜査の世界で伝説的な地位を獲得しています。数々の事件の中心人物として、『WIRED』のグリーンバーグ氏はポッドキャストのパート 2 で彼についてそのように説明しています。著者によると、ガンバリアンが私の著書『トレーサー・イン・ザ・ダーク：仮想通貨の犯罪マスターの世界的追跡』の主人公である理由はここにある。

連邦職員としてのガンバリアンの経験は、状況を法的、外交的、商業的に複雑に絡み合ったものに変える役割を果たした可能性がある。特にナイジェリアはバイナンスに対して厳しい姿勢をとっているようで、これは米国にも影響を与える。

より簡単に言うと、リッチ・マコーミック下院議員（共和党、ジョージア州）は、問題のある企業に対して本人の意志に反して報復をさせられている状況のようだと述べた。同氏は、この人物はアメリカ国民であり、この事件が起きている国に対するアメリカの大きな影響力を理由に、政府が真剣に注意を払う価値があると強調した。

マコーミック氏はポッドキャストで、ガンバリアン氏がマネーロンダリング容疑で告発され、バイナンス社も同国で脱税裁判に関与しており、総額260億ドルに上る追跡不能な資金を幇助したとして罰金は100億ドルに達する可能性があるため、すべての問題はオープンに議論されるべきだと表明した。これらの疑惑は、仮想通貨業界が違法な資本流出を幇助しているという主張と併せて、ナイジェリアナイラの対ドルでの大幅な下落に寄与したと考えられている。

グリーンバーグ氏は、この個人はバイナンスに遵守を強制するため、あるいはナイジェリアの自国通貨管理における苦戦の責任を負う人物を特定するための交渉ツールまたは都合のよいターゲットとして拘束されていると述べた。ユキ・ガンバリアン氏は、バイナンスとの問題に関して必要な法的措置を講じることはできるが、この状況にティグランの立ち会いは必要ないと述べた。

さらに彼女は、配偶者が1月にナイジェリアを訪問しており、その期間中に拘束されそうになったことにも言及した。

最初の訪問中、いくつかの会合では緊張が高まり、パスポートを没収するかもしれないと警告する事態にまでなった。その結果、ティグランと彼のチームは遅滞なく国外へ出国した。危うく難を逃れたようだ。 2回目の旅行では、ティグランさんはすべてがうまくいくという安心感を得たようだ。

ナイジェリア当局はコインデスクのコメント要請にすぐには応じなかった。

「Designated」というタイトルのポッドキャストは、ブロックチェーン分析の大手企業である Chainaracy の協力を得て共同制作されており、Crypto Council for Innovation からの支援を受けています。