国連機関、サイバー詐欺対策として東南アジアにおける無許可VASPの犯罪化を勧告

デジタル領域の隠された真実を明らかにする才能を持つ、経験豊富な仮想通貨投資家として、私はこの UNODC レポートを見て背筋がゾクゾクしたことを認めざるを得ません。私は何年にもわたって暗号圏をナビゲートしてきたので、かなりの割合の詐欺や不正行為に遭遇してきましたが、このレポートで詳述されている規模と巧妙さは本当に憂慮すべきものです。

国連薬物犯罪事務局は東南アジア諸国に対し、いかなる団体も必要な許可なしに送金サービスや仮想資産サービスプロバイダーを運営することは犯罪とみなすよう求めた。

研究者として私は、特定の仮想資産サービス プロバイダー (VASP) が、犯罪分子と関係のあるものもあり、詐欺取引や高額のギャンブル プラットフォームなどの違法行為を支援している疑いがあることを発見しました。代理店は月曜日に。

報告書によれば、未知の当事者が犯罪ネットワークとの少なくとも数億ドル相当の取引に参加したと言われている。これらのネットワークには、麻薬密売、人身売買、サイバー犯罪、児童搾取コンテンツなどの違法行為に関連する組織、またはそれに積極的に参加する組織が含まれます。さらに、これらの取引には、外国資産管理局（OFAC）による米国制裁の対象となっている企業や、北朝鮮のラザラス・グループに関連するウォレットが関与している。

UNODCの地域代表であるマスード・カリミプール氏は声明の中で、各国政府がこの世界的な危機の重大さ、範囲、影響を理解することがこれまで以上に重要になっていると強調した。同氏は、それぞれの地域内で急速に変化する犯罪ネットワークに対処する戦略に焦点を当てるよう促した。

同庁はまた、カジノ、ジャンケット、サイバー詐欺事業、および詐欺事業に関連するその他のビジネスへの組織犯罪の関与の監視を強化するとともに、オンラインギャンブル事業や、特に暗号通貨などの高度な技術によって実現されるマネーロンダリング手法に関する当局の訓練を強化することも勧告した。

多くの場合、詐欺師はいくつかの要因により、違法行為に暗号通貨を使用することを好みます。これらには、迅速な国際取引の利便性、仮想通貨の仕組みについての誤った情報や理解の限界、そして場合によっては法律の施行、事件の調査、報告の受理、資産の回収における各国間の協力の欠如などが含まれます。このことは最近のレポートで強調されました。

気取らないオフィス街やカジノ複合施設がなくなり、オンライン詐欺がこの地域の巨大産業に急増しているが、詐欺師や被害者は通常、他の場所から来ている。以前の国連報告書では、カンボジアとミャンマーだけでも約22万人が詐欺センターで働いており、その中には合法的な仕事を装ってこれらの国に誘惑され、本人の意志に反して働いている人もいると推計されている。

他の多くの詐欺の中でも見られるタイプの 1 つは、「豚の解体」と呼ばれます。これはロマンス詐欺の一種で、詐欺師がインターネット上で知らないうちにターゲットと関係を築き、最終的には疑わしい、または偽の投資スキームに投資するよう説得します。

調査の結果、詐欺師が手口を拡大し、なりすまし詐欺、仕事や仕事の詐欺、資産回収詐欺、特定の承認に焦点を当てた高度なフィッシング詐欺などの戦略を組み込んでいることが明らかになりました。さらに、彼らの活動を支援するために人工知能やディープフェイクなどの現代テクノロジーの導入が増加していることにも言及した。