香港警察、ディープフェイクを使った4,600万ドルの仮想通貨投資詐欺グループを摘発

金融犯罪捜査に長年の経験を持つベテランアナリストとして、私は香港警察による最近の摘発は憂慮すべきであると同時に興味深いものであると感じています。この仮想通貨詐欺行為の規模と巧妙さは、金融の透明性と厳格な規制の枠組みで知られる香港では珍しい。

簡単に言えば、香港当局は、ホンハム地区にある事務所から4,635万ドルの仮想通貨詐欺を行っていた組織を閉鎖したということだ。

10月14日に開催された警察の会見で報告されたように、先週、21歳から34歳までの計27人が詐欺共謀と武器の不法所持の疑いで逮捕された。その中にはデジタルメディア分野で地元の大学を卒業した者もいたが、トライアドのような地元の犯罪組織との関係が疑われている者もいた。

2023年には、仮想通貨投資詐欺による世界的な経済的損失が驚くほど増加し、その額は驚くべき39億6,000万ドルに達しました。これは、2022年の25億7,000万ドルから53%増加しました。インターネット犯罪苦情センターのデータは、この金額が実際には過小評価されている可能性があることを示唆しています。興味深いことに、今年上半期だけで香港で報告された全犯罪のうち、詐欺と詐欺がかなりの 43.9% を占めました。

このような詐欺行為は東南アジアの各地、インド、ドバイ、そして最近ではスリランカでもよく知られているが、香港で発見されるのは珍しい。

新界南方犯罪本部長のユ・ウィンキン氏は、綿密に組織され、明確な分業が行われ、香港での物理的な存在を維持している大規模な国境を越えた詐欺行為が発見されるのは珍しいと述べた。

このような事件は頻繁に起こるわけではありませんが、実際に起こります。 8月下旬、当局は6,100万香港ドル（780万ドル）の電話詐欺グループに参加していたマレーシア人6人と地元住民5人からなるギャングを逮捕した。この組織犯罪グループは香港内に4つの活動拠点を設置していた。

最近の強制捜査では、詐欺の手口を説明した研修資料がいくつか発見された。これらの文書は「豚解体」として知られる一種の詐欺に関連しているようで、このグループはソーシャルメディア上で潜在的な被害者に近づき、彼らと恋愛関係を築こうとするものだった。信頼が確立されると、彼らはターゲットを説得して、詐欺的な暗号通貨プラットフォームに投資させます。

法執行当局の報告によると、このグループは外国の詐欺的な仮想通貨投資スキームや熟練したIT専門家と協力して、仮想通貨に投資するための欺瞞的なオンラインプラットフォームを作成していたという。