元FTX幹部ニシャド・シン、80億ドルのFTX詐欺で量刑に直面

数多くのデジタル資産の隆盛と衰退を目撃してきた経験豊かな仮想通貨投資家として、私は陰謀と警戒心が入り混じった気持ちでニシャド・シンの判決を見守っていることに気づきました。過去の経験から学んだことで、私は危険信号に対する鋭い目を養い、仮想通貨の世界はジェットコースターのように予測不可能である可能性があるという理解を深めてきました。

水曜日には、FTXの前主要エンジニアであるニシャド・シン氏が判決を受ける予定である。これは、ロイター通信が報じたように、サム・バンクマン・フリードが首謀した80億ドルの仮想通貨詐欺に同氏が関与したことに続くものである。シン氏の行動は取引所の崩壊の一因となり、多くの投資家に多大な経済的損失をもたらした。

シン被告は詐欺と共謀を含む6件の重罪について有罪を認め、裁判中ずっと検察官を補佐してきた。彼の証言は、さまざまな詐欺容疑でバンクマン・フリードに有罪判決を下すに至った裁判で重要な役割を果たした。

嘆願書で達した合意によると、シン氏は当局が米国史上最大規模と呼ぶ巨額の金融詐欺事件における重要人物として自身が果たした役割を認めた。さらに、バンクマン・フリード氏が行った多額の政治献金の「代理献金者」としての役割を果たしたことを認めた。

現在、サム・バンクマン・フリードはブルックリンのメトロポリタン拘置所に収監されており、2022年11月のFTX終焉後、25年の刑期を務めている。当初は数十億ドルの価値があったこのプラットフォームは、顧客の大幅な撤退と財務上の取り扱いのずさんさにより下落しました。

裁判官はシンに対する寛大な処罰を検討

ルイス・カプラン判事は午後3時にシン氏に判決を言い渡す。東部時間水曜日、マンハッタンの連邦裁判所にて。シン氏はバンクマン・フリード氏に比べてより軽い判決を受けると予想されている。検察は捜査と資産回収の過程でシン氏が多大な協力をしたことを考慮し、慈悲を主張している。一方、シン氏の弁護団は懲役刑の適用はないと主張し、課せられる刑罰を軽減する可能性がある重要な要素としてシン氏の協力を強調した。

マンハッタンの連邦検事局はシン氏の多大な関与を強調し、犯罪者を裁き、盗まれた資産を正当な所有者に返還する上で、多大な援助の提供を含む彼の支援が極めて重要であると説明した。より寛大な判決を求める主張においては、この協力が鍵となるようだ。

9月、カプラン判事は、以前サム・バンクマン・フリードと関係があり、アラメダ・リサーチで高い地位にあったキャロライン・エリソンに懲役2年の刑を言い渡した。この判決には彼女の協力が貢献したが、カプラン判事は、それによって彼女の罪の重さが軽減されるわけではないと強調した。

FTXへの影響と将来への影響

シン氏の法的問題は、FTX の主任エンジニアとしての立場に起因している。しかし、同氏の弁護士らは、シン氏は当初は詐欺に関与していなかったが、バンクマン・フリード氏とエリソン氏がアラメダが被った損失を補填するために数十億ドルの顧客資金を使うことにしたとされる後、詐欺に巻き込まれたと主張している。これらのイベントのタイミングは、彼の責任と参加のレベルを決定する上で非常に重要です。

サム・バンクマン・フリードの盛衰は急速に起こった。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックの間中、彼は仮想通貨の急増を利用し、フォーブス誌の推計によると2021年10月までに260億ドルの純資産を築き上げた。彼の権力は金融を超えて慈善団体や民主党の政治家への多大な寄付によって広がった。しかし、仮想通貨の価値の劇的な下落とFTXの崩壊により、彼の富はほぼ一夜にして消え去った。

2022年9月、シン氏とバンクマン・フリード氏の間で重要なやりとりが行われ、その際にシン氏は顧客の資金に大きな差異があることに疑問を呈した。この会話は、バハマにある3,500万ドル相当の高級ペントハウスのバルコニーで起こりました。シン氏の説明によると、バンクマン・フリード氏はFTXの財政的苦境への対応策として、より多くの資金を獲得し経費を削減すると約束した。

2024-10-30 16:51