金融業界で20年以上の経験を持つアナリストとして、私は企業の不祥事や不正行為をかなり見てきました。しかし、この FTX の物語は問題を解決します。ニシャド・シンに対する適時服役の判決は、犯された犯罪の大きさを考えると、手首を平手打ちされたようなものだ。それは、数十億ドルの強盗を成功させたばかりの人物が高校で拘留されたことを思い出させます。
連邦判事は、FTXの前技術主任ニシャド・シン氏に対し、顧客資金の不正処理と選挙資金関連の違反行為に関与したとして、すでに拘留されている期間を服役し、3年間の監督下に置くべきとの判決を下した。
10月30日、ニューヨーク州連邦地方裁判所南部地区のルイス・カプラン判事は、すでに満了した29歳のシンに対し判決を言い渡した。シン氏は、FTX幹部の起訴状で言及されているサム・バンクマン・フリード元CEO、元アラメダ・リサーチ最高経営責任者キャロライン・エリソン氏、FTXデジタル・マーケッツ元共同CEOライアン・サラメ氏に対する量刑公聴会に続き、裁判官に出廷した4人目の人物となった。
法廷でのインナー・シティ・プレスの報告に基づいて、シンの弁護団は、FTXでの不正行為のかなりの部分はバンクマン・フリードとエリソンの行為に起因する可能性があると主張した。元幹部は自身の関与について深い遺憾の意を表明した。
カプラン判事は、この事件は米国でこれまでに起きた最も重大な犯罪の一つである可能性があるが、あなたの役割はバンクマン・フリードやエリソンに比べてはるかに小さいと確信していると述べた。
カプラン判事が裁判前に保釈を取り消したため、バンクマン・フリード氏は2023年8月以来拘留されている。サラメさんは10月11日から服役を開始し、エリソンさんは11月7日までに出所する予定だ。
アメリカの検察当局は法廷文書の中で、バンクマン・フリードに対する訴訟でシン氏が政府を大きく支援したと述べた。彼らはカプラン判事に対し、シンに対する判決を下す際にこの協力を考慮するよう求めた。シン氏の法定代理人らは同氏に既に服役を認めるよう要求したが、バンクマン・フリード氏の後任としてFTX CEOに就任したジョン・レイ氏は、代わりにシン氏が自分の時間を破産訴訟の支援に充てた方が有益であると示唆した。
量刑公聴会は、FTXジャパンの前COO、セス・メラメド氏の土壇場での弁解を受けて行われた。メラメド氏は、仮想通貨取引所の日本支社からの資金がシン氏の主張通り悪用されたわけではないという事件に関して連絡を受けたというシン氏の主張に反論した。特に、FTX Japan は、ユーザーが 2023 年に資金を引き出すことができるようにする最初の子会社の 1 つでした。
11月20日には、FTXの共同創設者の一人で、この事件でカプラン判事と量刑を争う最後の被告となるとみられるゲイリー・ワン氏の法廷審理が予定されている。 9月、サム・バンクマン・フリード氏（ワン氏の同僚）の弁護士は、同氏の有罪判決と量刑の両方を争って第二巡回裁判所に控訴した。
これは開発中の話であり、さらなる情報が入手可能になり次第追加されます。
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2024-10-30 23:24