FTXエステート、不正送金容疑で18億ドルの回収を求めバイナンスを提訴

不安定なデジタル資産市場をうまく乗り切るコツを持った経験豊富な仮想通貨投資家として、私はFTXとバイナンスの法廷闘争が展開するにつれ、陰謀と懸念の入り混じった感情を感じずにはいられません。 10 年以上の経験を持つ私は、この分野での紆余曲折を何度か見てきましたが、今回はうまくいきつつあるようです。

FTXの破産事件を処理する過程で、財団は進行中の裁判手続き中に資産回収の追求を強化しており、主要な仮想通貨取引所であるバイナンスが主要な標的となっている。 11月10日に起こされた訴訟では、バイナンス、そのCEO、チャオ・チャンペン氏（CZ）、その他の高官らがFTXに対して詐欺行為に関与したと主張している。

原告らによると、バイナンスとその幹部らは取引で約17億6000万ドルを受け取ったとして告発されており、同エステートはその後、詐欺の可能性があると分類している。

FTXは初日から破産した可能性がある

この法的措置は、仮想通貨大手2社間の2021年の株式買い戻し契約にまで遡る。その合意条件に基づき、FTXの共同創設者サム・バンクマン・フリード氏（SBF）（現在別の罪で懲役25年の刑で服役中）は、バイナンスにFTXインターナショナルとその米国部門ウェストレルム・シャイヤーズの両方の重要株を売却した。 Services は FTX US として取引されていました。具体的には、同社は国際取引所の約20％と米国の取引所の18.4％をバイナンスに売却した。

暗号通貨投資家として、バイナンスコイン（BNB）とFTXのネイティブトークンであるFTTに関連して起こった興味深い出来事を共有したいと思います。問題の人物であるSBFは後に、約17億6,000万ドル相当の取引中にBinance USDとともにこれらのトークンを使用して株式を取得したようです。ただし、最新の訴訟の主張によれば、FTXとその姉妹会社であるアラメダ・リサーチが財務的に不安定であると伝えられているときにこの取引が行われたことに注意することが重要です。 BNB に関する重要な詳細は次のとおりです。

遺産管理団体が提出した裁判所への提出文書によると、FTXとアラメダは設立当初から財政的に破産していた可能性があることが示唆されている。さらに文書は、2021年初めまでに両社が財務諸表の観点から債務超過に陥っていたと指摘している。その結果、財団は、この送金はFTXの顧客と債権者を犠牲にしてバイナンスに有利になることを目的とした詐欺的な取引であったと主張している。

SBF、CZが彼を演じたと非難

この最近の法的措置は、取引所の消滅を巡る複雑な財務問題により行方不明になった資金を回収するというFTX破産チームによる大規模な戦略の一歩である。以前は数十億ドルの価値があったFTXの下落は仮想通貨セクター全体に波紋を広げ、業界内での激しい調査や訴訟、そして安全対策への新たな焦点につながった。

当初、CZ の指導の下、Binance は FTX の提携者であり、出資者でもありました。しかし、2022年後半にFTXが突然倒れる前に両者の関係は緊張し始めた。FTXが流動性の窮地に陥り始めたとき、CZとSBFは買収について話し合いを行ったが、この取り決めは最終的には成功しなかった。バイナンスは後に、FTXの財政難が管理するには深刻すぎると明らかにした。

より簡単に言うと、バイナンスは、FTXのユーザーを支援し、流動性を維持することが目的であるが、直面した課題は管理または影響を与えることができる範囲を超えていたと表明しました。

合意崩壊後、SBFはCZを非難し、バイナンスの現CEOが意図的にCZを欺き、FTX崩壊の一因となったと主張した。

一言で言えば、SBF が示唆したことは次のとおりです。「彼は私を騙したのではないかと思いますが、彼はそれが非常に巧みでした。彼は自分の予想を上回っていたと思います。彼は事態の展開を予測していなかったように思います。彼は何らかの危害を予期していたのかもしれません」、しかしこの程度ではありません。

2024-11-11 15:51