詐欺被害者の資金を移動させたマネーロンダリング業者、米国で最長20年の懲役刑

10年以上の経験を持つベテランの仮想通貨投資家として、私はダレン・リーの犯罪行為のニュースに落胆し、憤りを感じずにはいられません。私は過去に同様の詐欺で貯金のかなりの部分を失った経験があるので、被害者が経験する苦痛と不満を理解しています。これは、リーのような悪徳人物が仮想通貨投資家の信頼性を悪用するのがいかに簡単かを思い起こさせる、うんざりするような出来事だ。

米国司法省（DOJ）によると、カンボジアでの違法な「豚解体」活動に関与した中国籍の人物が、仮想通貨詐欺計画から得た数百万ドルを洗浄する計画の一環としてマネーロンダリングを共謀した罪を認めた。 、11月12日。

中国陝西省出身でセントクリストファー・ネイビスの市民権も有する41歳のダレン・リーは、ダミー企業とオフショア銀行の複雑なネットワークを利用し、詐欺的手段で得た7,300万ドル以上を資金洗浄した疑いで司法省から告発されている。アカウント。判決は3月3日に予定されており、最高で懲役20年の刑が言い渡される可能性がある。

4月12日、リーさんはハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港で逮捕された。司法省は同氏を中国、カンボジア、アラブ首長国連邦に居住権を持つ個人と認定した。同時に、カリフォルニア在住の38歳の中国人、イーチェン・チャンが5月16日にロサンゼルスで拘留された。

仮想通貨投資家として、私は地理的境界が広大に見えるかもしれないことを理解していますが、地理的境界は正義の長い腕から犯罪者を守るものではありません。司法省刑事部門の責任者ニコール・M・アルジェンティエリは声明でこのことを明らかにし、「たとえリーが米国外からこの犯罪を犯したとしても、彼は我々の影響を受けないわけではない」と述べた。本日の嘆願は、国内外のパートナーと協力するという私たちの揺るぎない献身の証です。私たちの目標は、所在地に関係なく、米国の仮想通貨投資家を詐欺した者を裁くことです。

FBI は、2023 年には、不正な仮想通貨投資による経済的損失が 45 億ドルという驚異的な額に達すると推定しています。この数字が報告された症例のみから導き出されたものであることを考えると、実際の合計は大幅に大きくなる可能性があると想定するのが合理的です。

多くの不正行為のバリエーションの 1 つは、「豚の解体」として知られています。このスキームは、潜在的な被害者をオンライン関係に誘い込み、その後、仮想通貨取引プラットフォームと思われる場所に資金を投入するよう説得します。時々、詐欺師はプラットフォームの内部動作について独占的な洞察力を持っているという錯覚を作り出し、投資が確実に成功するかのように見せかけます。最初は、被害者はプラットフォームから資金を引き出すことができ、安全性と収益性が高いと認識されたため、より多額の投資をすることになります。しかし、最終的には資金を引き出す選択肢が遮断され、被害者は投資を回収できなくなります。

「豚解体」として知られる大規模なネズミ講は、特に東南アジアで犯罪とつながりのある組織によって実行されることが多い。国連は、ミャンマーとカンボジアで22万人以上がこれらの活動に関与している可能性があると推定している。これらの人々の中には、合法的な雇用という偽りの約束の下でこの地域に誘惑された人もいます。

法廷記録には、李氏が被害者から受け取った金銭を偽装する過程に関与していたことが記載されている。彼は共犯者らにダミー会社の名前で米国に銀行口座を開設するよう指示し、被害者の資金の送受信を州間および国際電信送金で追跡した。

その後、リーと彼の仲間の陰謀者らは、彼らが管理していた銀行口座内の被害者の資金にアクセスし、特にテザーのUSDTステーブルコインと彼らが監督していた暗号通貨ウォレットへの移行に焦点を当てて、デジタル通貨への変換を追跡した。

これらの収益の一部は、バハマのデルテック銀行の口座に送られました。 6月、法執行当局は国際マネーロンダリング、電信詐欺、銀行詐欺の捜査の一環として、この銀行から約5,800万ドルを押収した。 CoinDeskがこの件について尋ねたところ、デルテック銀行の代表者は、調査は特定の個人によって行われた行為に関するものであり、銀行自体はいかなる不正行為にも関与していないと主張した。