業界で20年以上の経験を持つ熟練の金融アナリストとして、私は数多くの企業の栄枯盛衰を目の当たりにしてきましたが、詐欺罪に対するアレックス・マシンスキーの有罪答弁は、金融の世界に潜む危険性を改めてはっきりと思い出させてくれます。
ロイター通信とインナー・シティ・プレスが報じたように、火曜午後、破産した仮想通貨融資プラットフォーム、セルシウス・ネットワークの創設者で元最高経営責任者（CEO）のアレックス・マシンスキー氏が、2件の詐欺容疑で有罪を認めた。
報道によると、同氏は最長で懲役360カ月、つまり30年の量刑ガイドラインに同意したという。
昨年7月、マシンスキー氏は自身の会社の経営と2022年の倒産に関連した7件の刑事告訴に直面したとしてニューヨークで拘留された。これらの容疑には、証券詐欺、商品詐欺、電信詐欺、セルシウスのネイティブトークンであるCELの価格操作の共謀などが含まれる。
インナー・シティ・プレスは法廷で、マシンスキー氏が虚偽の陳述をしたことを認めたと報じた。同氏は、セルシウス社は規制当局の承認を得ていると述べたが、それは事実ではないと主張した。さらに、彼はCELトークンを販売していないと言って人々を欺いたことを認めましたが、現在は自分の行動に対して全責任を負っています。マシンスキー氏はまた、自分が違反している特定の法律については認識していなかったが、それが間違っており違法であることは知っていたと明らかにした。
マシンスキー氏は当初、容疑を否定し、商品操作容疑と市場操作容疑の２件を破棄しようとした。しかし、ニューヨーク州南部地区（SDNY）のジョン・G・ケルトル判事は、これらの容疑に対するマシンスキー弁護士の異議は根拠がないと判断した。その結果、マシンスキーが裁判を受けることを選択した場合、彼は7件の起訴状全体に向き合わなければならないことになる。
ド・グォン率いるTerra/LUNAの失脚から約1か月後の2022年6月、セルシウスは出金を一時的に停止した。彼らはこの行動は「極めて不利な市場状況」によるものだと考えた。 7月下旬、彼らはニューヨーク州で連邦破産法第11条に基づく破産保護を申請したが、同社は、Voyager Digital、BlockFi、Genesis、FTXなど、財政難に陥っている仮想通貨プラットフォームの1つだった。
2022年末に向けてTerra/LUNAとThree Arrows Capitalの破産に続き、多くの仮想通貨企業に財務上の負担が生じたにもかかわらず、財務上の困難につながったのは主にセルシウス自身の経営不手際によるものだった。
セルシウス社の破産前、マシンスキー氏はライブ配信中に頻繁に顧客に対し、セルシウス社は関連するリスクを理由に無担保融資を行っていないと主張し、同社の融資慣行に関する懸念を無視するべきだと再三安心させた。この主張に反して、セルシアス社が実際にそのような無担保融資を行っていたことが後に判明し、破産申請時にはバランスシートに12億ドルの不足が生じた。仮想通貨融資プラットフォームを代表する弁護士は、この矛盾を認めた。
2020 年のフラッシュバック: 仮想通貨金融業者セルシウスが預金者に伝えていないこと
マシンスキー被告には、2025年4月8日午前11時30分（東部標準時間）にマンハッタンで判決が言い渡される予定だ。
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2024-12-04 00:24