大規模な暗号通貨取り締まりのおかげで、CFTCバッグは2024年に170億ドルを記録

デジタル資産市場と呼ばれるこのジェットコースターの波にかなりの苦労を経験してきた経験豊富な仮想通貨投資家として、私はCFTCによる財政支援のための171億ドルという記録的な金額の金融救済について聞いて、複雑な感情を抱かずにはいられません。 2024 年。一方で、当局が業界内の不正行為に対して毅然とした態度をとっているのを見るのは心強いことです。その一方で、これは「クリプト: 西部開拓時代とウォール街が出会う場所」という終わりのない物語の、単なる一章に過ぎないのではないかと思わずにはいられません。

米国商品先物取引委員会（CFTC）は、2024年度に171億ドルの金融支援という新記録を樹立したが、これは主に仮想通貨問題に関連した執行措置の結果によるものである。

12月5日、商品先物取引委員会（CFTC）は、提供された金融援助の総額が民事罰金（CMP）として26億ドル、デゴルジメントと賠償として145億ドルという驚異的な額に達したと発表した。

アナリストとして、私は最近の進歩のかなりの部分が、2022年11月に破綻を経験した消滅した仮想通貨取引所FTXに対して当機関がとった積極的な行動によるものであると断言できます。

歴史的な動きとして、FTX訴訟は不正行為に対する記録破りの127億ドルの賠償金と罰金をもたらし、商品先物取引委員会（CFTC）がこれまでに課した被害者への賠償金と罰金としては最大額となった。

2024年のCFTCの復興支援額でFTXとBinanceがトップに

FTXに対するCFTCの訴訟には、同取引所、その姉妹会社であるアラメダ・リサーチ、そして創設者のサム・バンクマン・フリードを含む複数の幹部に対する詐欺行為の申し立てが含まれていた。和解では87億ドルの賠償と40億ドルのデゴルジメントが命じられ、同庁史上最大の回収額となった。

声明によると、バンクマン・フリード氏は3月に懲役25年の判決を受け、商品先物取引委員会によるFTXに対する訴訟は現在も進行中である。

声明によると、FTXの共同創設者ゲイリー・ワン氏、アラメダの元共同CEOだったキャロライン・エリソン氏、そしてそれとは別にニシャド・シン氏（FTXの元共同所有者）など他の被告に対する法的手続きが継続されている。

仮想通貨取引所バイナンスをめぐる訴訟では、創設者の趙長鵬氏と他の幹部らは趙氏の個人資金から1億5000万ドルを没収され、総額13億5000万ドルの民事罰金の支払いを命じられた。さらに裁判所は、商品先物取引委員会（CFTC）が指摘したように、不当利得を理由にバイナンス自体に13億5,000万ドルの返済を命じた。

その他の暗号事件

暗号通貨に関連する注目すべきCFTC訴訟に加えて、同組織はまた、コモディティプール詐欺の疑いと登録要件の不遵守の疑いで、ボイジャーの前幹部スティーブン・アーリッヒ氏を告発する意向であることも強調した。

今年、連邦地方裁判所は、いくつかの重要な法的問題に関して商品先物取引委員会（CFTC）の側に立って、元CEOに対して起こされた訴訟の却下を拒否した。 CFTCは、訴訟は引き続き進行中であるとコメントした。

簡単に言うと、商品先物取引委員会（CFTC）は、すべての容疑で彼らに有利な判決を下す命令を獲得することに成功したということだ。被告のSeneca Venturesは、仮想通貨やデリバティブへの投資を謳うポンジスキームに似た詐欺的な投資スキームを運営していたことが判明した。さらに裁判所は、彼らが財政的流用の手段としてカーボン・オフセット・プログラムを利用して資金を悪用していたことが判明した。

裁判所は、Seneca Ventures の被告に対し、CMP に基づき最低 1 億 1,090 万ドルを補償するとともに、賠償金 8,370 万ドルの返済とデゴルジュメント金 3,690 万ドルの没収を命じた。

さらに、容疑者はデジタル資産商品取引活動に予定されていた230万ドルを不当に流用するためにロマンス詐欺による欺瞞的な戦略を採用したとしてCFTCによって告発された。

商品先物取引委員会（CFTC）のロスティン・ベーナム委員長によると、同委員会は顧客を保護し、アメリカ経済の健全性にとって不可欠な管轄下の市場を注意深く監視することに尽力しているという。彼は次のように述べてこれを強調した。

「私たちの管轄市場における不正行為が制限されることはほとんどありません。特に、これらの境界は破壊的テクノロジーによって継続的に再定義されているためです。」

2024-12-05 11:42