このダイナミックな市場の盛衰を10年以上目撃してきた経験豊富な仮想通貨投資家として、私は自信を持って、CFTCの最近の行動は明確なメッセージを送っていると言えます：規制のない不正行為の時代は終わりに近づいています。
簡単に言えば、2024 会計年度中に、米国商品先物取引委員会 (CFTC) はその取り組みの一環として、171 億ドルという驚異的な資金を集めました。この巨額のかなりの部分は、暗号通貨に対する監視と規制の強化によるものであり、これらのデジタル資産の監視方法に大きな変化が生じていることを示しています。
総額のうち約 26 億ドルは民事罰金によって徴収され、145 億ドルはデゴルジュメントと原状回復の取り組みから生じたものです。商品先物取引委員会（CFTC）は12月5日、主要金融機関が自らの行動の結果に確実に直面するよう措置を講じたことで、今年は特に成功したと強調した。
当社が経験した巨額の金銭的利益は主に、2022 年 11 月の仮想通貨取引所 FTX の破綻によるものでした。FTX 破綻の余波により 127 億ドルの回収が行われ、コモディティがこれまでに扱った最大の賠償金およびデゴルジメントの記録を破りました。先物取引委員会 (CFTC)。
CFTCの記録的な127億ドルの執行
アナリストとして、私はFTXの凋落が本当に壊滅的だったことを認めざるを得ませんが、商品先物取引委員会（CFTC）は言葉を切り詰めませんでした。詐欺の告発は、取引所とその関連会社アラメダ・リサーチ、そして創設者のサム・バンクマン・フリード氏を含む一流幹部らに投げつけられた。この和解は、87億ドルという巨額の賠償金とさらに40億ドルのデゴルジュメントを要求しており、これまでCFTCが組織した中で最も大規模な執行措置となった。
3月、サム・バンクマン・フリード氏は自身の行為に対する厳しい罰を思い出させるものとして25年の懲役刑を言い渡された。しかし、この訴訟はすぐに終わるわけではないことに注意することが重要です。 FTXの共同創設者ゲイリー・ワン氏、アラメダ・リサーチの元共同CEOキャロライン・エリソン氏、元FTX共同所有者のニシャド・シン氏に対する訴訟が進行中である。これらの進行中の事件は、当面の状況の複雑な性質と広大さを示唆しています。
FTXの状況はデジタル通貨セクター全体に懸念の波紋を引き起こし、不適切な監督と不正行為による破壊的な結果の危険性が浮き彫りになった。さらに、他の市場関係者に対して、商品先物取引委員会は警戒しており、規制の施行に真剣に取り組んでいるという明確なメッセージを送った。
CFTC、画期的な年に仮想通貨巨人を標的に
FTXとは別に、バイナンスとその創設者チャンペン・チャオも商品先物取引委員会（CFTC）の監視下に置かれていることに気づいた。重要な合意により、バイナンスに対する民事罰金はなんと13億5,000万ドルに達しました。この和解では、趙氏自身が1億5000万ドルを支払わなければならなかった一方、取引所はさらに13億5000万ドルを返還するよう指示された。
他の事例では、CFTCの幅広い規制措置がさらに強調されている。具体的には、商品先物取引委員会は、ボイジャー社の元最高経営責任者（CEO）スティーブン・アーリッヒ氏を、商品プール詐欺と義務通りの登録を怠った容疑で告発した。現在進行中の訴訟にもかかわらず、連邦地方裁判所は重要な法的問題に関してCFTCを支持し、エールリッヒに対して起こされた訴訟の却下を拒否した。
商品先物取引委員会（CFTC）は、ポンジスキームに似ているが、合法的なビジネスを装ったスキームをターゲットにしました。具体的には、怪しげな暗号通貨とデリバティブの運営を行うセネカ・ベンチャーズに対し、総額1億1,090万ドルの民事罰金の支払い、被害者への8,370万ドルの返還、詐欺行為から得たさらに3,690万ドルの利益の没収を命じられた。
同庁の執行活動は、単なる統計や法廷での成功を超えて広がった。実際、CFTC委員長のロスティン・ベーナム氏が強調したように、これらの行動はより広範な使命を反映し、より包括的な目的を果たしている。
商品先物取引委員会 (CFTC) は、消費者を保護し、米国経済の健全性にとって不可欠である CFTC が規制する市場を注意深く監視することに引き続き専念しています。
この重要な年が終わっても、将来についてはまだ答えのない疑問が残っています。企業はコンプライアンスに重点を置くことを選択するのでしょうか、それとも不正行為につながる可能性のある近道を試み続けるのでしょうか?今のところ、CFTCがとった措置は警告であると同時に、説明責任の重要性を証明するものとなっている。
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2024-12-05 16:18