金融犯罪とそれに対応するデジタル犯罪の分野で豊富な経験を持つ経験豊富な研究者として、私はこの専用のタスクフォースを設立するというAUSTRACの決定を心から支持できます。仮想通貨の台頭により、犯罪行為に新たな道が開かれたことは間違いなく、規制当局が国民を守るために断固とした行動をとることが重要です。
オーストラリアの政府機関AUSTRACは、全国の仮想通貨現金自動預け払い機（ATM）により厳しい規則が確実に適用されるようにするための専門チームを設立した。この措置は、マネーロンダリングやデジタルマネーに関連するその他の違法行為に対抗するための組織の継続的な戦略の延長です。
金曜日、金融情報庁は、デジタル資産はその使いやすさと、迅速かつ取り消し不能な取引を可能にする能力により、犯罪行為の危険な経路となる可能性があると指摘した。
仮想通貨ATM運営者を取り締まる新たな対策本部
アナリストとして、私は懸念すべき傾向を観察しました。オーストラリアにおける仮想通貨の普及は、犯罪的悪用の基盤を提供しているようです。残念なことに、これによりかなりの数の個人が詐欺の餌食となり、苦労して稼いだ貯蓄を失い、生活に大きな影響を及ぼしています。これらの悲惨な報告を受けて、同国は新たな対策本部を立ち上げて積極的な措置を講じ、国民の苦しみに対処する決意を示した。
当局は来年にかけて、オーストラリアの規制を遵守しない仮想通貨ATM事業者に対する取り組みを強化するとともに、これらのサービスプロバイダーが当社のマネーロンダリング防止と対抗措置を確実に遵守しているかどうかを注意深く監視する。テロ資金供与（AML/CTF）法。
事業者は、顧客の身元確認手順を実行し、疑わしい行為を追跡してフラグを立て、10,000 オーストラリアドルを超える現金の入出金を伴う取引に関する詳細な報告書を提出することにより、規制に従う必要があります。
暗号通貨の採用が進むにつれ、私はこのタスクフォースの一員として、これらのデジタル資産に関連する犯罪行為の増加に対応することに全力で取り組んでいます。私たちの最初の使命は、非準拠の高リスク操作を根絶することであり、オーストラリア国内での暗号通貨の不正使用を最小限に抑えるためのAUSTRACの集中的な取り組みの始まりとなります。来年、私たちの注意は主にこの分野に向けられるでしょう。この主張は、AUSTRAC CEO のブレンダン・トーマス氏によるものです。
問題の規模
オーストラリアには約 1,200 台の仮想通貨現金自動預け払い機 (ATM) があり、その数は世界第 3 位です。しかし、国内の認可されたデジタル通貨交換プロバイダー 400 社のうち、これらの機械を管理しているのはほんの一部です。その結果、それらは規制当局による審査の重要な対象となっています。
AUSTRACは、これらの現金自動預け払い機（ATM）は規制要件を満たしていないことが多いため、マネーロンダリング、詐欺計画、マネーミュール作戦の影響を受けやすくなっていると指摘した。
今後、金融情報庁の警告に従って、金融業界のコンプライアンス基準を遵守しない者は、厳しい罰金や規制措置に直面する可能性があります。
オーストラリアの仮想通貨セクターから違法行為を排除するのを支援するために、AUSTRAC は一般の人々に対し、仮想通貨 ATM 詐欺の疑いがある場合には地元の法執行機関や Scamwatch や ReportCyber などのプラットフォームに報告することを奨励しています。この組織は、人々が不正取引を特定して回避できるよう支援するリソースも提供しています。
トーマス氏は、この事業は暗号通貨セクターに対するAUSTRACの注目の高まりを意味していると強調した。言い換えれば、法を遵守する組織がその責任を確実に履行できるようにしながら、デジタル通貨の不正使用を最小限に抑えることを目指しています。
グローバルな状況とローカルな対策
他国への動きと並行して、オーストラリアは仮想通貨現金自動預け払い機（ATM）に関連した違法行為との戦いを強化している。つい最近、ドイツの規制当局が国境内で違法な暗号通貨ATMを押収した。
作戦の過程で、当局はショーの運営者らから約25万ユーロ（約27万9000ドル）の冷たい現金を押収した。
ドイツ以外では、昨年26台のビットコインATMが閉鎖されたことを受け、英国も国境内で稼働しているすべての仮想通貨現金自動預け払い機（ATM）を違法なものに分類した。これに先立つ9月、同国の金融行動監視機構（FCA）は、適切なライセンスを取得せずに多数の仮想通貨ATMを運営していた個人に対して法的措置を講じた。
これらの障害にもかかわらず、世界の仮想通貨現金自動預け払い機 (ATM) 市場は依然として成長を続けています。業界の専門家は、毎年何千台もの新しい ATM が設置され、大幅な拡大を予想しています。
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2024-12-06 15:06