仮想通貨の複雑な世界とその法的影響について豊富な経験を持つ熟練の研究者として、私はヘイリー・ウェルチ氏のホーク・ミームコインの立ち上げを巡る最近の大失敗について深く懸念している。価値の急落、インサイダー取引の疑惑、狙撃の告発は注意を要する危険信号です。
インフルエンサーのヘイリー・ウェルチ氏による今週の物議を醸したミームコイン・ホークの公開は、市場操作とインサイダー取引の告発によって汚され、トークンはわずか数時間で91％という驚異的な急落を引き起こした。
法律事務所デジタル・アンド・アナログ・パートナーズのパートナーであるユーリー・ブリソフ氏は、ホークが投資契約としてハウイー・テストに該当する場合、証券取引委員会（SEC）はホークに対して証券詐欺の民事訴訟を起こす権限があると述べた。これには、これらの証券の販売における虚偽表示または欺瞞の告発が含まれる可能性があります。さらに、特に意図的な欺瞞や金銭的不正行為の証拠がある場合、司法省 (DOJ) が電信詐欺やマネーロンダリングなどの刑事告発を行う可能性があります。
12月4日、Welch’s HAWKミームコインが発表されました。一時的には4億9,000万ドルという驚異的な価値に達しましたが、その後90％以上の急落を経験し、わずか数時間で3,000万ドルまで下がりました。
この発売には、供給が少数のアカウントによってほぼ独占されていたのではないかという疑惑とともに、インサイダー取引の告発に直面した。また、過剰な手数料の請求や「スナイピング」として知られる行為に関する問題もあった。
ブリソフ氏によると、告発にインサイダー取引が含まれるかどうかは、トークンが有価証券として分類されるかどうかによって決まるという。
「インサイダー取引には伝統的に、重要な非公開情報に基づいて証券を取引することが含まれており、信頼義務や守秘義務に違反します。暗号通貨の文脈では、法的枠組みは依然として進化しています。ウェルチ氏のチームがトークンの発売に関する非公開情報を所有していたり、供給の大部分を売却してトークンの価格暴落を引き起こす事前に計画した戦略を持っていたりした場合、そのような行為は詐欺や市場操作法に基づいて精査される可能性がある。」
ウェルチ氏は公の場で、自身のチームやチームと密接に関係する影響力のある人物によるインサイダー取引への関与はなかったと公然と述べた。
「チームはまだトークンを1つも販売しておらず、1人のKOLには1つの無料トークンが与えられていません」と彼女は12月5日のX投稿で述べた。
「メテオラの打ち上げ当初は高額の料金を支払って可能な限り狙撃兵を阻止しようとしました。」
しかし、Dexscreener と Solana ブロックエクスプローラー Solscan からの集計データは、トークンを購入していない一連の 80 を超えるウォレット アドレスを示しており、これらはローンチ前にトークンが割り当てられていたことを示唆しており、そのすべてが HAWK 保有株を 10,000 ドルから 365,000 ドルの利益で売却したことを示しています。 。
B’das*lの仮想通貨の法律専門家であるジョニ・ピロビッチ氏はCryptoMoonに対し、ウェルチ氏とそのチームが将来法的責任に直面した場合、機密情報に基づく取引の証拠があれば罰金が重くなる可能性があると述べた。
個人的な利益のために機密情報を使用することは、それ自体で重大な法的問題ですが、ピロヴィッチ氏が述べたように、国民を意図的に欺いたり、誤った方向に誘導したりすると、発生した状況の深刻さがさらに高まります。
ミームコインを発行する責任は、米国証券取引委員会（SEC）が米国領土内の仮想通貨をどのように分類するかによって異なります。現在、ほとんどのデジタルトークンはゲイリー・ゲンスラー氏の指導の下、SECによって事実上の有価証券とみなされており、トークンを発行する人は事前にSECに登録する必要があることを意味している。それにもかかわらず、ミームコインがどのように分類されるかは依然として不明である。
ブリソフ氏の声明によれば、より簡単に言うと、投資家がプロモーターの努力に基づいて利益を得るという期待を持ってミームコインが販売された場合、それは有価証券に分類される可能性があるという。
OnChain Advisorsのジュニアパートナーであるキャスリン・ウミ氏によると、告発が検証され、トークンが有価証券として分類された場合、さまざまな潜在的な法的違反が生じる可能性があるという。これらには、不十分な開示、ブローカーとしての登録の不履行、未登録のブローカー・ディーラー活動への関与、投資顧問法違反、およびチームがマネーロンダリング防止 (AML) および顧客確認 (KYC) 規制を無視した場合の告発が含まれる可能性があります。また、銀行秘密法や愛国者法に基づいて起訴される可能性もある。
アナリストとして、私は刑事告訴が生じた場合に司法省が介入する可能性のある潜在的なシナリオに触れずにはいられません。これは、ビットコインフォグ暗号ミキサーの創設者に懲役12年半の判決を下すなど、彼らの最近の活動に基づいている。
さらに、証券取引委員会（SEC）には民事罰金を課す権限があり、投資家グループは問題の当事者に対して集団で訴訟を起こす選択肢もあります。
証券詐欺を犯した場合の罰則は、高額の金銭罰から最高で 25 年の懲役にまで及ぶ可能性がありますが、市場操作に関連した犯罪では、最高 500 万ドルの罰金または 20 年の懲役が科される可能性があります。
ピロビッチ氏は、ミームコインが米国本土で直ちに有価証券とみなされるかどうかはまだ明確ではないと付け加えた。さらに、次期ドナルド・トランプ政権下でのより仮想通貨寄りのアプローチにより、仮想通貨資産の法的扱いが今後数カ月で大幅に変わる可能性がある。
しかし、ピロヴィッチ氏は、ミームコインの取引に従事する平均的な個人が被害の増大と経済的挫折を経験していると指摘した。
最近の展開、他者への潜在的な影響、そして彼らに向けられた告発を考慮すると、ヘイリーと彼女のチームは直ちに弁護士を確保することが賢明である。これらの問題は非常に厄介です。
Yohan Yun による追加レポート。
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2024-12-06 17:09