進化し続ける規制環境をうまく乗り切るコツを持った経験豊富な仮想通貨投資家として、私はAUSTRACによって提案されているより厳格なAML/CTFルールは挑戦的であると同時に心強いものであると感じています。数々の市場サイクルを乗り越え、この業界の成熟を目の当たりにしてきたため、当局が正規のプレーヤーに安定した環境を確保しながら、金融犯罪と戦うために具体的な措置を講じているのを見るのは心強いことです。
オーストラリアは、金融不正行為と闘うための仮想通貨セクター内の監視強化に焦点を当て、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策（AML/CTF）に対するより強力な規制の導入を検討している。
この新しいガイドラインはオーストラリア取引報告分析センター（AUSTRAC）を起源としており、11月に議会で承認されたマネーロンダリングおよび対テロ資金供与法の変更を受けて策定された。
改訂された構造は、規制の抜け穴に対処し、潜在的に危険な業界に対する監督を強化し、顧客把握手順を強化し、より厳格な報告要件を課し、より厳しいビジネス規制を確立することを目的としています。
規制案は2025年2月14日までパブリックコメントを募集しており、AUSTRACはガイドラインの最終的な策定に向けて、さまざまなセクター、特に仮想通貨や金融サービスに関わるセクターからの意見を募っている。
監視強化の提案
研究者として、私は仮想通貨交換プラットフォーム、法律サービスプロバイダー、不動産企業など、リスクが高いとみなされるセクターに規制の監視を拡大する規則改革案の影響を調査している。この監視の拡大は、これらの重要な領域におけるコンプライアンス、透明性、リスク軽減を確保することを目的としています。
このアップデートでは、より厳格な CDD が義務付けられ、報告グループの定義が改善され、国際送金に対する渡航規則の義務が厳格化されます。
この新しいシステムでは、企業はさまざまなレベルのリスクを考慮した方法を使用して顧客を認証し、取引における異常なアクティビティに注意を払い、国境を越えて資産を移動する際のオープン性を確保することが期待されています。
コンプライアンスの負担の軽減
この枠組みは、規範的なアプローチから結果に基づくアプローチに移行し、代わりに望ましい結果を達成することに重点を置くことで、規制の負担を軽減することを目的としています。
この調整により、企業は厳しい規制を守りながら、規模、組織構造、リスクレベルなどの要素に応じてコンプライアンス戦略をカスタマイズできるようになります。
提案された変更には、AML/CTF 一般規則 2025 と AML/CTF (免除) 規則 2007 の両方が含まれています。その目的は、一貫性と安定性を確保するために時代遅れの要求を排除しながら、古いシステムからの重要な例外を維持することでした。
次のステップ
AUSTRACは12月11日から2025年2月14日までフレームワーク草案を公開し、この期間中に金融機関、弁護士、仮想通貨交換プラットフォームなどのさまざまな関係者からコメントを求めた。
この提案は、最近12月6日にAUSTRACが仮想通貨ATMプロバイダーを取り締まるための特別委員会を設立した際に目撃された、オーストラリア当局が仮想通貨業界への規制の焦点を着実に強めているパターンを踏襲している。
対策委員会は、オーストラリア国内でこれらの機械を介して違法な資金が取引されるのを防ぐことを目的として、仮想通貨現金自動預け払い機（ATM）のオペレーターが最低限の基準を遵守することを保証するための初動措置を講じている。この動きは、国内の仮想通貨に関わる犯罪行為を抑制する取り組みの一環である。
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2024-12-12 12:50