金融業界で 10 年の経験を持つベテランのアナリストとして、私は規制闘争や市場の混乱をそれなりに見てきました。オーストラリアにおけるバイナンスをめぐる現在の状況は、たとえ大手企業であっても、規範を逸脱した場合には規制当局の怒りを免れないということをはっきりと思い出させるものである。
オーストラリアでは、バイナンスが500人を超える小売顧客を不適切に分類し、必要な保護策なしに彼らを高リスクの仮想通貨にさらした可能性があるとの容疑で捜査を受けている。
バイナンスのオーストラリア子会社は、顧客の誤分類の疑いでオーストラリア証券投資委員会（ASIC）の調査を受けている。規制当局は、500を超える小売顧客が卸売顧客として誤って分類されたと主張している。非常に不安定な暗号通貨を扱う際に、彼らは危険にさらされたままになりました。したがって、これらの顧客は定期的に多額の経済的損失にさらされており、適切な消費者保護が欠如していました。
12月18日のASICの発表に基づいて、問題のある出来事が2022年7月から2023年4月の間に発生する可能性があることが明らかになりました。この同じ期間中、バイナンスはホールセール顧客として分類された505人の個人投資家に仮想通貨デリバティブ商品を提供しました。 ASICによると、この誤分類はオーストラリアのバイナンスの消費者ベースの約83％に影響を与えたという。
オーストラリアでは、金融サービス法により、さまざまな業界にわたる小売顧客の保護が保証されています。この保護には、契約の詳細を概説する製品開示声明 (PDS) の提供と、準拠した紛争解決システムの導入が含まれます。しかし、ASICは、バイナンスが顧客に対してこれらの安全対策を講じておらず、顧客が重大なリスクに対して脆弱なままになっている可能性があると主張している。
ASIC、消費者保護規制に違反したとしてバイナンスを告発
バイナンスがとった行動は批判を呼び、ASICのサラ・コート副議長からも、展開された手続きに懸念を表明した。同氏は、同取引所のコンプライアンス対策が不十分であることが判明し、500社以上の顧客が安全対策が不十分なリスクの高い投機的商品に対して脆弱になっていると述べた。報告されているように、これらの顧客の中には経済的損失を被った人もいます。 2023 年に終了する会計年度に、ASIC は影響を受けた顧客に約 1,300 万ドルの補償金を分配しました。
監視機関は、バイナンスがASICが定めた複数の規制を遵守していないと主張した。具体的には、彼らはターゲット市場の決定を行っておらず、準拠した紛争解決システムを欠いています。さらに、バイナンスはサービスが公平に提供されることを保証しておらず、スタッフのトレーニングも適切に行っていませんでした。
この状況は、ASIC などの金融規制当局が有価証券とみなしているデジタル資産に関連するリスクを浮き彫りにしています。規制当局は、デジタル資産のより明確かつ正確な定義と消費者保護法の強化に向けて取り組んでいます。さらに、この訴訟は、より多くのデジタル資産企業の出現に伴い、暗号通貨業界における規制強化の傾向が高まっていることを強調しています。バイナンスの事件は、高い業界基準を維持することの重要性を思い出させてくれます。
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2024-12-21 17:10