ベトナム警察、100万ドルの仮想通貨詐欺を阻止、潜在的な被害者300人を保護

デジタル経済における詐欺行為を長年調査してきた経験豊富な研究者として、私は、何も知らない被害者が苦労して稼いだお金をだまし取ることを目的とした手の込んだ詐欺をかなり見てきました。企業や個人から数百万ドルを騙し取ったベトナムの仮想通貨投資スキーム、ミリオン・スマイルズの最近の摘発は、これらの犯罪者の創意工夫と狡猾さを示す代表的な例である。

霊的な主張や非現実的な約束を利用して被害者を誘導し、架空の QFS トークンに投資させる行為は、何世紀にもわたって人類を悩ませてきた昔ながらの詐欺を彷彿とさせます。彼らがこれほど長い間探知を回避できたという事実は、彼らの作戦が高度であり、世界中の法執行機関による継続的な警戒の必要性を物語っている。

これらの詐欺が個人や地域社会に壊滅的な影響を与える可能性があることを直接目の当たりにしてきたので、ハノイ市警察が、潜在的な被害者300人を集めて集会を開催し、関係者を逮捕するというミリオン・スマイルズの計画を阻止できたことに安堵した。これは、現在進行中の暗号通貨詐欺との戦いにおける小さな勝利ではあるが、デジタル資産への投資における教育と意識の重要性を思い出させるものとなる。

私の経験では、海外の犯罪者が疑いを持たない被害者を悪用する新たな機会を常に探し求めており、世界のどの地域でもこうした詐欺の影響を受けない国はないようです。これはいたちごっこではありますが、私はこの破壊的な活動を完全に終わらせることができるまでプレイし続ける決意です。

さらに軽い話として、「ミリオンスマイルズ」という詐欺会社の皮肉には笑わずにはいられません。これは、デジタル金融の世界であっても、変わらないものがあることを示しています。本は表紙で判断できませんし、すべての笑顔が見た目ほど本物であるわけではありません。

ベトナムのハノイ市警察は、すでに約400人の個人と100社の企業から約117万ドル（300億ベトナムドンに相当）を騙し取られた複雑な仮想通貨詐欺を阻止し、潜在的な被害者300人を救った。

ベトナムでは、国営放送VTVが報じたように、ハノイ当局が、ベトナム居住者を対象とした違法かつ欺瞞的な仮想通貨投資事業を運営した疑いで告発されている会社ミリオン・スマイルズに関係する容疑者を逮捕した。

Million Smiles は、Quantum Financial System (QFS) として知られる自社の暗号通貨を、古代の富や神秘的な信念と誤って関連付けた誤解を招く広告を通じて販売しました。

潜在的な利益を誇張するだけでなく、同社はクォンタム・ファイナンシャル・システム（QFS）を所有することで、個人と企業の両方が担保や利息を必要とせずにローンなどの特典を提供する金融ネットワークにアクセスできるようになる、と誤って主張した。

手の込んだ仮想通貨詐欺を阻止する

報道によると、QFSシステムを強化するために約300人の顧客を集めた集会を組織するミリオン・スマイルズ社の意図を当局が最初に阻止したと言われている。詐欺師らは人々に190ドルから1,350ドルの範囲で投資するよう説得することを目的としていたが、企業は最大1,350ドルまでの投資が対象となっていた。

法執行機関は同社の本社を捜索し、さまざまな書類、コンピューター、その他の物品を押収した。その後、QFS トークンは偽造されたものであり、ベトナムの法的枠組みに準拠していないことが判明しました。

ベトナムは仮想通貨詐欺の安全な場所ではない

ベトナム当局は、10月に外国犯罪分子が画策した複雑な仮想通貨詐欺計画に関連した容疑者5人を地元警察が逮捕したことで実証されたように、仮想通貨に対して一貫して厳しい措置を取っている。

10月4日、ベトナムのゲアン省（ラオスと国境を接する地域）の警察によって、電信送金を通じて被害者をターゲットにし、養豚や仮想通貨投資計画に関与した海外の犯罪者によって管理されていたラオス発の詐欺ネットワークが解体された。トンキン湾）。

女性を装った人物が、ホーチミン市在住の男性を騙す計画でなんとか射止めた。何の疑いも持たなかったこの個人は、最終的に騙されて、莫大な利益を誤って保証する「Biconomynft」という存在しないアプリに投資させられました。この詐欺師は数か月にわたって、被害者から 176 億ドン (70 万ドル) 以上を騙し取ることに成功しました。

2024-12-30 15:45