ベトナム警察、大規模な仮想通貨詐欺を阻止、資産を凍結

金融犯罪の背景を持つ経験豊富な研究者として、私は詐欺が従来のポンジスキームからデジタル時代のより複雑で洗練されたものへと進化するのを目撃してきました。最近ベトナムで発覚した暗号通貨詐欺は、サイバー犯罪に境界がないことを改めて思い起こさせます。

私の長年の経験から、ハノイ市警察による今回の作戦は金融詐欺との戦いに向けて大きな前進であると自信を持って言えます。しかし、これはまた、特に暗号通貨への投資に関しては、国民の間での継続的な教育と警戒の必要性も強調しています。

このような大規模な詐欺が合法的なイベントを装って組織される可能性があるという事実は憂慮すべきことです。それは、豪華な舞踏会に出席したものの、本物だと思っていた宝石が実はガラスだったことが後からわかるようなものです。

もっと軽い話で言えば、何かが真実であるにはあまりにも良すぎると思われる場合、おそらくそれは真実であると言っても過言ではないと思います。そして、暗号通貨の世界では、この格言はこれまで以上に真実です。したがって、次の舞踏会で踊ったり、次の大きな暗号通貨に投資したりする前に、デューデリジェンスを行うことを忘れないようにしましょう。

この言い換え版では、ベトナム警察が300人の被害者を対象とした偽のQFSコインスキームによる重大な仮想通貨詐欺を阻止し、資産を押収し、犯人を拘留したことについての元の声明が次のように提示されている。

ベトナム当局は、資産を没収し容疑者を逮捕するなど、大規模な仮想通貨詐欺を阻止することに成功した。 300人以上の個人がQFSコインの偽造版の標的となった。

ベトナムのハノイ中心部で、法執行当局は、疑いを持たない約300人を騙すことを目的とした大規模な仮想通貨詐欺事件を阻止することに成功した。この詐欺により、被害者から推定300億ベトナムドン（117万ドル）が流出した。犠牲になった企業と民間人の数は、それぞれ約100名と約400名に上った。これに応じて、ハノイ市警察は多数の詐欺的な仮想通貨取引プラットフォームを摘発した。この作戦の犯人は逮捕され、総額数十億ベトナムドンの資産が押収され凍結された。

何度も警告されているにもかかわらず、手っ取り早い収入の誘惑に誘惑されて、依然としてこうした詐欺行為の餌食になる人がいます。ハノイ市警察の経済安全局によって詐欺として摘発された Trieu Nu Cuoi Company は、その一例です。この会社は資産を盗む目的で暗号通貨取引の改ざんに関与していた疑いがある。これを発見した警察は迅速に活動を停止し、捜査を開始した。

ベトナム、顧客300人を狙った偽仮想通貨詐欺を暴露

Trieu Nu Cuoi Company は、2024 年 12 月 24 日にバオソンパラダイスで重要なイベントを開催する予定です。当初、彼らは約 300 名が参加する顧客カンファレンスを実施する予定でした。しかし、警察は他の部署と協力して詐欺容疑を阻止したため、同社のCEOと他の7人が尋問のために召喚された。イスラム国は証拠を求めて同社本社の家宅捜索も実施した。この捜索中に、警察は捜査の一環として多数の文書、コンピューター、その他の物品を押収しました。

最近の調査結果によると、同社は QFS を暗号通貨の一種であると偽っていました。 QFSは貴重な資産によって裏付けられているという同社の主張にもかかわらず、それは個人向けのビジネスローンの代替品として販売されていた。彼らは買い手に、QFSコインを購入すれば将来裕福になれると信じ込ませましたが、これはすべて人々を欺く計画の一部でした。

ベトナム当局は10月にも同様の事件で大規模な逮捕を行った。ベトナムを拠点とする大規模な仮想通貨詐欺計画に関与したとして5人が逮捕された。この犯罪ネットワークがベトナムの国境を越えてつながりを持っていたことが判明した。違法行為はラオスのゴールデン・トライアングル経済特別区内で行われたことが判明した。

アナリストとして、私は仮想通貨投資の分野におけるデューデリジェンスの必要性を強調しています。当局は潜在的な投資家に対し、資金を投入する前に事実を徹底的に調査し検証するよう呼び掛けている。悪徳人物が虚偽の約束を悪用して人々からお金をだまし取る可能性があるため、これは非常に重要です。したがって、常に警戒を怠らず、暗号通貨詐欺を避けることが不可欠です。

2024-12-31 12:34