ド・クォン氏に対する刑事事件で検察官の役割を果たしている米国政府の法務チームは、Terraform Labsが管理するド・クォン氏の電子メールとTwitterアカウントにアクセスするための捜索令状の申請を含む証拠収集のアプローチを詳細に明らかにした。
1月7日付の裁判所への提出書類の中で、米国検事代理の主任弁護士は、捜査当局がクォン氏に対する訴訟に関連する大量のデータ、場合によっては数テラバイトのデータを発見することを期待していると述べた。この証拠開示プロセスには、クォン氏の仕事用および個人的な電子メール、Twitter アカウント、および 4 台の電子デバイスを含む、クォン氏に関連するさまざまなアカウントとデバイスに対する捜索令状が含まれます。
2022 年秋に Terra エコシステムが崩壊した後、クォン氏は Twitter (現在は X として知られています) に頻繁に投稿していました。彼の最後のツイートは、2023年にモンテネグロで逮捕される直前に公開された。検察は証拠開示の過程で、仮想通貨取引所からの取引記録やその他の関連文書とともに、彼のソーシャルメディアコンテンツを調査する意向を述べた。
仮想通貨投資家として、私はTerraform Labsの共同創設者であるクォン氏に関する動向を注意深く観察してきました。彼の事件をめぐる米国と韓国の間の長年にわたる法廷闘争の後、12月31日、モンテネグロ当局は彼を米国当局に引き渡した。現在、彼はTerraに関連した詐欺容疑で米国で9件の重罪で起訴されている。これは仮想通貨の世界における重要な出来事であり、私は注目しています。
サム・バンクマン・フリードの起訴との類似点
当初、クォン氏は2023年3月に8件の容疑で告発されていた。その後、2024年に米国検察当局は、マネーロンダリング陰謀という追加容疑を追加して、Terraform共同創設者に対する強化起訴状を秘密裏に提出した。
2022年に米国内での最新の起訴状に答えるためにバハマから移送されたFTXの前CEO、サミュエル・“SBF”・バンクマン・フリードを彷彿とさせるやり方で、この暗号問題は驚くほど似ている。
バンクマン・フリード氏の弁護士らは、同氏に対する最新の起訴状にある選挙資金の容疑は最初の引き渡し要求に含まれていなかったため、却下されるべきだと主張し、首尾よく主張した。同様に、クォン氏の事件の検察当局は、引き渡し手続きで言及されていないマネーロンダリング容疑に関する潜在的な問題を予見していたようだ。
1月7日の声明によると、政府はモンテネグロに対し、マネーロンダリング容疑に関連した専門規定の免除を要請する予定だという。
「クォン氏が九号罪で裁判を受けるかどうかに関係なく、クォン氏の犯罪収益洗浄陰謀への参加の証拠が他の訴因の直接証拠にもなることを考慮すると、政府は裁判での証拠が変わらないと予想している。」
2023年、バンクマン・フリードは7つの刑事告訴で有罪判決を受け、その後懲役25年の判決を受けた。有罪となれば、クォン氏は長期の懲役刑に処される可能性がある。
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2025-01-08 19:39