仮想通貨投資家として、私は米国司法省が最近取った法的措置を知りました。ロシア出身の3名がマネーロンダリング活動に関与した疑いで告発されている。彼らの犯罪容疑は、暗号通貨タンブラー、特に Blender.io と Sinbad.io の管理に端を発しています。
1月10日、米国当局は、ジョージア州北部地区連邦大陪審がローマン・ヴィタリエヴィチ・オスタペンコ氏、アレクサンダー・エフゲニエヴィチ・オレイニク氏、アントン・ヴィャクラヴォヴィチ・タラソフ氏の3名を起訴したと発表した。
ライアン・ブキャナン連邦検事が述べたように、この告発では、この3人が運営する仮想通貨混合プラットフォームが、ランサムウェア攻撃やデジタル通貨強盗、その他の犯罪行為の被害者から不正に得た利益の洗浄を促進したと主張している。
ブレント・ワイブル司法次官補が述べたように、被告らは、これらのミキサーの使用疑惑を通じて、国家やその他のサイバー犯罪者が支援するハッキンググループの犯罪活動を促進した。これらの犯罪は公共の安全を脅かすだけでなく、潜在的な利益をもたらすため国家安全保障も危険にさらします。
米政府の外国資産管理局は2022年5月、ブレンダーが北朝鮮に拠点を置くハッカー集団ラザラス・グループによってオンラインゲーム「アクシー」での仮想通貨盗難で違法に得られた資金を洗い流すために使用されていたとして、ブレンダーに制裁を課した。無限大。
暗号通貨分析会社であるブレンダーが、2023年2月に社名をシンドバッドに変更した可能性があると高い確信度で考えられている。この潜在的なブランド変更は、外国資産管理局（OFAC）がこのミキサーを組織に追加する役割を果たした可能性がある。 2023 年 11 月の制裁対象事業体のリスト。
FBIアトランタ現地事務所のショーン・バーク特別捜査官代理が述べたように、以前は世界的な同盟国の支援を受けて、我々は事実上Sinbad.ioを解体した。しかし、それだけでは十分ではありませんでした。私たちは、それを作成した人々を追跡し、彼らに彼らの行為の結果に直面させることに集中し続けました。
2024年12月、米国当局はオスタペンコ氏とオレイニク氏を逮捕したが、ニュースが発表された時点ではタラソフ氏はまだ逮捕されていなかった。 3人全員がマネーロンダリングを共謀し、無許可の送金ビジネスを運営した疑いで起訴されている。有罪となれば、25年以上刑務所で過ごす可能性がある。
暗号ミキサーの継続的な施行
仮想通貨セクター内の批評家らは、2022年8月にトルネードキャッシュに関連する特定の変更不可能なスマートコントラクトに制裁を課したOFACに対して不支持の声を上げている。コインセンターと呼ばれる仮想通貨擁護団体と、コインベースが支援する6人の個人が、それぞれ米国に対して個別に訴訟を起こした。財務省は制裁を受けて権力乱用を主張。
このテーマを詳しく調査している研究者として、私はトルネード キャッシュに関係する 3 人のロシア人とともに、米国および国際当局の両方が刑事訴訟を開始したことを発見しました。具体的には、ローマン・ストーム氏は4月に米国でマネーロンダリング容疑で裁判を受ける予定で、ローマン・セミノフ氏はFBIの最重要指名手配者リストに名を連ねている。最後に、アレクセイ・ペルツェフはオランダの刑務所で5年以上の服役を言い渡され、判決は2024年5月に言い渡された。
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2025-01-10 22:05