米国最高裁判所は、バイナンスとその元最高経営責任者（CEO）チャンペン・“CZ”・チャオ氏が、バイナンスが未登録トークンを違法に販売したと主張する投資家らが起こした集団訴訟の回避を拒否した。この判決は、訴訟が前進する可能性があるという以前の裁判所の判決を裏付けるものだ。
Binance経由でELF、EOS、FUN、ICX、OMG、QSP、TRXなどのトークンを購入した投資家が起こした訴訟では、プラットフォームがこれらのトークンに伴う潜在的な危険性について適切に通知しなかったと主張されている。この訴訟の主な目的は、彼らが最初に投資した資金を取り戻すことです。
管轄権の議論は米国証券法を中心に
バイナンスは、自社の活動は米国の法的管轄下にないため、米国の証券規制は適用されるべきではないと述べ、この告発に対して弁護した。彼らは、米国法の適用範囲を外国企業に限定した2010年のモリソン対ナショナル・オーストラリア銀行事件最高裁判所の判決を引用した。
マンハッタンに本拠を置く米国第2巡回控訴裁判所は最近の判決で、バイナンスは米国に本拠を置く企業ではないにもかかわらず、米国の証券規制が潜在的に適用される可能性があるとの判決を下した。これは、投資家がトークンの購入代金を支払うため、トークンの購入は米国内で完了するという裁判所の理解と、バイナンスが運営に米国のサーバーを使用しているためである。
バイナンスは最高裁判所への弁論の中で、第2巡回区がモリソン判決を誤って適用したと主張し、裁判所が誤って複数の段階および国に米国法の適用を可能にしたことを示唆した。この訴訟は、最高裁判所が以前に拒否した基準を復活させ、取引が米国内で行われるか、米国に影響を与える場合に米国法の適用を許可するものとなった。
この公聴会では、米国の証券規制をバイナンス・ドット・コムなどの世界的企業に適用すべきかどうか、またいつ適用すべきかについての議論も浮き彫りになった。この最新の判決は、中国で設立された企業であるバイナンスにとって、これまで米国でさまざまな法的問題に直面してきたことは新たなハードルとなる。
個別の法廷闘争がバイナンスの課題を増大させる
米国のマネーロンダリング防止法および制裁法違反によりバイナンスが今後有罪答弁し、2023年11月に高額の罰金が予定されているのとは対照的に、元CEOのCZ氏が関与した今回の訴訟は別物である。同氏は以前、関連問題で懲役4か月の判決を受け、9月に釈放された。同氏に対する容疑には、銀行秘密法で義務付けられている必要なマネーロンダリング対策措置を遵守しなかったことが含まれる。さらに、米国のユーザーと規制対象地域のユーザーとのやり取りなど、違法行為に関連した取引を可能にしたとして告発されている。
進行中の別の訴訟で、破綻した仮想通貨取引所FTXは、バイナンスと趙昌鵬氏を含む同社幹部がFTX経営陣から18億ドルの不審な送金を受け取ったと主張している。
複数の国が規制上の懸念から、自国の領土内でのバイナンスの活動を禁止または制限しています。たとえば、カナダ、日本、ドイツなどの国は、バイナンスを法制度から締め出す法律を制定しました。
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2025-01-14 00:15