ウォーレン上院議員、トランプ大統領の財務省指名に仮想通貨規制の厳格化を検討するよう要請

エリザベス・ウォーレン米上院議員は、ドナルド・トランプ大統領が米財務長官に選んだ候補者に公開書簡を書き、同氏がそのポストに就任した場合、デジタル通貨に対するより強力な監督と規制慣行の導入を検討するようアドバイスした。

ウォーレン氏は1月12日付の公開書簡の中で、財務長官候補のスコット・ベッセント氏に質問を投げかけ、仮想通貨業界を規制したり制裁を課したりする権限の拡大によって財務省が恩恵を受ける可能性があるかどうかを尋ねた。

ウォーレン氏は、マネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）プログラム、さらには制裁プログラムには、デジタル資産に関連するマネーロンダリングやテロ資金供与を防止するために特別に調整されたリスクベースの対策を含めるべきだと提案している。

ウォーレン氏の説明によれば、悪意のある個人は、マネーロンダリング、経済制裁の回避、北朝鮮の核開発などの事業への資金提供、ランサムウェア攻撃への資金提供など、違法な活動に仮想通貨を利用することが多いという。

悪意のある個人が、マネーロンダリング、制裁回避、ロシアのウクライナ侵略、北朝鮮の核開発計画、中国による制裁対象国への禁止武器部品の販売、ランサムウェア攻撃などの重大な安全保障上の懸念への資金提供などの違法行為に仮想通貨を徐々に利用していることが観察されている。これはウォーレン氏の声明によると。

さらに、彼女はベッセント氏に対し、マネーロンダリング対策とテロ資金供与対策に対する同省の権限を拡大して二次制裁メカニズムを組み込むことができないか尋ねた。このツールが導入されれば、同省はフィンテックや暗号通貨事業者を米国との接続から切り離すことができるようになる。

ウォーレン氏は 2 つの問題について質問しました。1 つは、外国資産管理局 (OFAC) がステーブルコインを規制できるかどうかです。第二に、議会は財務省の銀行秘密法（BSA）に、米国市場や顧客と取引する海外企業を対象とする権限を与えるべきかどうかだ。

銀行秘密法に基づき、金融機関は必要な取引記録を保管し、定期的に米国財務省に報告書を提出する義務があります。

現時点では、米国の仮想通貨プラットフォーム、デジタルウォレット、その他のサービスプロバイダーは、デジタル通貨の取引、移動、保護などのタスクに関与する場合、特定のマネーロンダリング防止（AML）ルールに従う必要があります。

ウォーレン氏は、ベッセント氏が1月16日に予定されている承認公聴会でこれらの質問に答える用意ができているよう要請した。

プラットフォームXへの1月13日付けの投稿で、仮想通貨投資会社パラダイムの政府担当副社長アレクサンダー・グリーブ氏は、質問は完全に正当なものに見えるが、ウォーレン上院議員に対してより広範な目的を隠している可能性があることをほのめかしていると述べた。

同氏は、「仮想通貨技術プロバイダーの中立的な立場を考慮すると、彼らが隠していることは、ウォーレン氏がマネーロンダリング対策（AML）規制の広範な拡大を主張する大義名分（好事家）となる可能性がある」と述べた。

私たちの役割を開始するランキングメンバーとして、この初動は非常に強力です。グリーブ氏によると、ウォーレン上院議員は少数派の時代には熱心に活動し、注目を集めることが予想されるという。

ウォーレン上院議員は、暗号通貨業界に対する厳しい規制を積極的に求めている。

彼女は2022年と2023年の両日、仮想通貨セクターを現行のマネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与対策（CTF）規制と整合させることを目的として、デジタル資産マネーロンダリング防止法を提案した。

この法案は、米国に本拠を置く仮想通貨擁護団体であるデジタル商工会議所と、80人の元軍および国家安全保障の専門家によって批判され、デジタル資産セクターを潜在的に圧迫することで法執行の取り組みを妨げ、国家安全保障への懸念を高める可能性があると主張した。海外。

ウォーレン氏の公開書簡は、1月20日のトランプ次期米大統領の就任式まで1週間も経たないうちに到着し、大統領は前年の選挙演説で述べたように、その間に仮想通貨に関する公約を履行するつもりだ。

300人を超える仮想通貨推進派の議員が議会に選出されており、一部の業界専門家は、米国政権が史上最も仮想通貨を支持する可能性があると予測している。

2025-01-14 06:31