米国の大陪審は、違法に入手した資金を浄化するために利用されたとされる仮想通貨タンブラー「Blender.io」と「Sinbad.io」を運営していた3名を告発した。
米国連邦大陪審は、仮想通貨急落プラットフォーム「Blender.io」と「Sinbad.io」を管理していたとしてロシア出身の３人を告発した。これらの容疑者は、これらのサービスを通じて不正に入手した暗号通貨を洗浄した疑いで起訴されている。
起訴されているのはローマン・オスタペンコ容疑者（55歳）、アレクサンダー・オレイニク容疑者（44歳）、アントン・タラソフ容疑者（32歳）の3名。彼らは、ユーザーが支出源を隠すことを可能にしたプラットフォーム「Blender.io」と「Sinbad.io」を管理しているとして告発されている。これらのサービスは、特にランサムウェア攻撃や暗号通貨の盗難につながるその他の犯罪行為などの違法行為の場合に、暗号通貨の出所を偽装するためにサイバー犯罪者によって使用されたと報告されています。
2018 年に Blender.io が登場しましたが、2022 年に運営を停止しました。このプラットフォームは、登録や個人データを必要としない匿名暗号通貨サービスとして売り出されており、匿名性を求める人々にとって魅力的でした。残念ながら、この機能は違法行為を隠蔽しようとする犯罪者を惹きつけました。 Blender.io の閉鎖後、同じサービスは Sinbad.io にブランド変更されました。
連邦当局、仮想通貨洗浄作戦で2人を逮捕、1人は依然として逃亡中
仮想通貨投資家として、私はこれらの匿名化サービスミキサーのおかげで、たとえ北朝鮮のような国の支援を受けているサイバー犯罪者であっても、デジタル犯罪から違法な利益を得ることが非常に便利になっていることに気づきました。注目すべきは、これらのサービスがランサムウェア グループやその他の犯罪分子の資金洗浄を行っていることが判明したため、米国財務省外国資産管理局 (OFAC) がこれらのサービスに対して措置を講じたことです。
ローマン・オスタペンコ氏は資金洗浄を計画し、違法な送金サービスを運営した疑いで起訴されている。アントン・タラソフ氏とアレクサンダー・オレイニク氏はそれぞれ、この無許可送金事業を運営する資金洗浄計画に関与しているとされる。オレイニク氏とオスタペンコ氏は2024年12月1日に逮捕されたが、タラソフ氏は依然として逃走中である。
この例では、米国政府がサイバー犯罪ネットワークに対して措置を講じており、これにはこの特定の事件も含まれます。司法省（DOJ）は、特にオランダ、オーストラリア、フィンランド、その他の国の法執行機関からの国際支援に感謝の意を表明した。米国司法省内の国家暗号通貨執行チームは、この問題の捜査においてFBIを支援しました。
結論として、起訴は単なる申し立てであることを覚えておくことが重要です。起訴された人は、司法裁判所で有罪とされるまでは無罪とみなされます。
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2025-01-14 22:08