ああ、私たちが最初にだます練習をするときに、なんともつれた糸を編むことでしょう！ 🕸️ 🇮🇳 の神秘的な国で、サイバー犯罪者は新たな魔法のトリックを発見しました。それは、他でもないテザーの USDT を使用して資金を海外に消す技術です。はい、正しく読みました！ステーブルコインの送金の容易さ、流動性、擬似匿名性という魅力的な特性が詐欺師たちを魅了し、従来の銀行規制を回避するための彼らのお気に入りのツールとなっています。
しかし、親愛なる読者の皆さん、恐れることはありません。勇敢なラジャスタン州の法執行機関が救助に来て、10億ルピー（11万5,546ドル）以上をUSDTに換金してからドバイやフランスといった遠く離れた土地のサイバー犯罪ネットワークに送金しようとしたいたずらマネーミュールの一団を逮捕した。その大胆さを想像できますか?!
トリックスター詐欺師の魔法の仕組み
私たちの調査員は、詐欺師が何の疑いも持たない地元住民に壮大な幻想を実行するのを手伝ってもらう、迷路のようなロンダリング ネットワークを発見しました。これらの「マネー ミュール」は、銀行口座、ATM カード、携帯電話、SIM カードへのアクセスを提供し、デジタル詐欺で盗まれた資金を入金するために使用されます。戦利品が安全に保管されると、詐欺師はローカルの暗号通貨取引所を使用してそれを迅速に USDT に変換します。その後、ステーブルコインは魔法のように極悪なサイバー犯罪組織が管理するオフショアウォレットに移送され、当局は頭を悩ませて手がかりを探しています。
最近のおとり捜査で、ラジャスタン州警察は、この狡猾な捜査に関連した携帯端末とSIMカードの宝庫を押収した。警察警視のアルシャド・アリ氏は、これらのマネーミュールが黒幕を闇に隠しながら資金移動を円滑に進めるための鍵だったと明らかにした。
暗号通貨を利用した詐欺に対するインドの運動
この物語は、インドの法執行機関が仮想通貨ベースのマネーロンダリング計画と戦ってきた、より大きな物語の一章にすぎない。以前の作戦では、USDTに依存していた同様のネットワークの解体に成功し、その過程で容疑者15人を逮捕した。
2024年12月、インド執行総局（ED）はデリー・NCR地域のサイバー詐欺シンジケートを阻止し、公認会計士2名と仮想通貨トレーダー1名を逮捕した。このグループはサイバー犯罪による資金をUSDTなどの仮想通貨に変換することで資金洗浄を行っていた。 EDは、4,700万ルピー相当の現金と13億6,000万ルピー相当の暗号資産を押収した。
さらに、デリー警察はバイナンスの協力を得て、10万USDT以上の送金を伴うさらに別のマネーロンダリング計画を摘発した。私たちのサイバー犯罪者は USDT を非常に気に入っているようですね。
規制と今後の取り締まりの不可解な課題
違法な金融活動に対するUSDTの人気の高まりは、世界中の規制当局の注目を集めています。 USDTを運営するテザー社は、金融犯罪を助長する役割を果たしているとして、集中砲火にさらされている。
これらの懸念に対処するために、Tether は 2024 年 5 月に、Chainaracy と協力して、不審なアクティビティを発見するように設計されたトランザクション監視プラットフォームを作成すると発表しました。 9月、ステーブルコイン発行者はブロックチェーンネットワークのTronおよびTRM Labsと協力して、Tronネットワーク上の違法取引を監視する任務を負うT3金融犯罪部門を設立した。
しかし、ブロックチェーンの分散型で国境のない性質は、国境を越えたマネーロンダリングのためのステーブルコインの悪用を阻止しようとしている法執行機関にとって、手ごわい課題となっています。しかし、心配する必要はありません。インドはサイバー詐欺に対する取り組みを強化する決意を持っており、より厳格な監視措置を導入し、違法資金の動きを追跡するために世界的な暗号通貨企業との提携を強化するつもりです。
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2025-01-20 20:46