Crypto Exchangeの罰金$ 75K：報告を忘れたのは誰ですか？ 🤔💸

Crypto Coins and Fine Illustration

Cointreeは、疑わしい報告書で遅刻しているために多額のAud 75kでヒットしました。ええ、彼らは締め切りを逃しました。古典的な間違い、そうですか？

オーストラリアの財政の兄であるオーストラックは、協力して「良い仕事」と言った。しかし、真剣に、あなたの行為を一緒にしてください、みんな。

疑わしい活動をできるだけ早く報告することは、国家安全保障101です。誰が知っていましたか？

Regulator with a magnifying glass In a twist no one saw coming, AUSTRAC decided to slap a fine on Cointree Pty Ltd for not reporting suspicious stuff fast enough. The fine? AUD 75,120. Yep, it’s in the AML/CTF Act 2006—because breaking rules is such a trendy hobby these days. Cointree’s cool with it; they admit nothing but forked over the cash. Denial? Who needs it?

Austracは、レポート行為をまとめるように指示します

どうやら、コインツリーは宿題を手渡すのを忘れていた子供でしたが、少なくとも彼らはそれを自発的に認めました。オーストラックは、「ええ、それはすべて良いです、それを二度と起こさせないでください、大丈夫ですか？」彼らは変更を加えています。次回はより滑らかな乗り心地のために渡りを交差させます。少し改善せずに何がいいのか？

担当者のブレンダン・トーマスは、SMRを無視することは法執行機関の仕事を難しくすると言います。衝撃的です、私は知っています。彼らは、お金の洗濯、テロリズム、通常のパーティーなど、日陰のものを捕まえるためにそれらのレポートを必要としています。時間通りに報告しない場合は、Quicksandでの責任から実行しようとするようなものです。うまくいかない。

そして、私たちが忘れないように、レポートで引き分けをすばやくすることは、国を安全に保ちます。遅れ？組織の問題がある可能性があります。 Yikes。したがって、ビジネス、より良いus騒、そしてあなたのコンプライアンスシステムが単なる派手な文書階だけではないことを確認してください。

ああ、オーストラックは国家リスクの報告書を削除しただけです。脅威は自分自身と戦うことはないからです。暗号の光沢のあるもの、急速な動き、大きな匿名性 – 犯罪者の遊び場。 DCEコンプライアンスを2025年の優先事項にすることは、朝のコーヒーと同じくらい緊急です。

ルール？そうそう、彼らは非常に正確です。マネーロンダリングを報告するのに3日間、テロリズムの疑いのために24時間を報告します。それを見逃すと、あなたは基本的に法律を破っています。おっと。

Cointreeの例に従ってください：より良いやります

同社は「私たちは台無しにした、私たちはそれを修正している」と言っています。これは良いことです。彼らは手順を更新しています。「罰金を科せないようにしようとする」という怖い言葉です。オーストラックは基本的に、「ねえ、コインツリーの本から葉を取り出して、あなたが気にしないで、遅刻しないでください」と言っています。

結論：規制当局は見ていますが、彼らは「おっと、私は忘れてしまった」のファンではありません。ルールでプレイしたり、システムを安全に保ちたり、結果を危険にさらしたりします。金融では、遅れていることは単なる失礼ではなく、違法です。

2025-05-18 23:31