- テザーは、盗まれた資金のトレースとフリーズのFBIを支援しました。
- ブロックチェーン分析により、被害者の資金の回復が可能になりました。
- Crypto Scamsは数十億ドルです。 FBIのIC3に詐欺を報告します。
cultient 2025年7月3日に、米国司法省の役人は、トランプヴァンスの最初の委員会を含む複雑なスキームで盗まれた40,300ドル相当のUSDTを回収したと発表しました。 Ethereumに基づく250,300 USDTのスタブコインの盗難は、ビジネスメールの妥協（BEC）詐欺を使用して実施されました。ドナーは政治的人物でした。 FBIは、テザーに支援され、資金を追跡し、没収し、現在、被害者の補償を支払うために市民の没収に直面しています。
詐欺は見た目のようなメールを悪用しました
ソース – x
2024年12月、詐欺師は、トランプヴァンス初の委員会の共同議長であるスティーブ・ウィトコフになると主張する偽の電子メールを配信しました。電子メールには、 @t47lnaugural.comの偽のメールアドレスがありました。 Real @t47inougural.comに存在する文字Iの代わりに、電子メールには小文字Lが含まれていました。この小さな誤植のために、被害者は要求が合法であると信じるように導かれました。
詐欺師によって制御された暗号通貨ウォレットは、2024年12月26日にドナーから250,300 USDTの移転を受けました。ワシントンフィールドオフィスの連邦捜査局のアシスタントディレクターであるスティーブンJ.ジェンセンは、このようななりすましスキームは毎年政府に数十億ドルの費用がかかると述べました。この種の詐欺を防ぐために、彼は個人が非常に注意して自分の電子メールをレビューすることを推奨しました。
回復におけるテザーの役割
盗まれた40kの暗号はFBIによって追跡され、40,353 USDTがテザーの助けを借りて返されました。 Stablecoinsの発行者は違法なお金を凍結し、法執行機関がそれを取ることを許可しました。請願書において、司法省は、テザーが被害者のためにこれらの資産を回収するプロセスにおいて重要な役割を果たしたと述べた。これは、いわゆる豚の屠殺詐欺に関連する2億2500万ドルの2025年6月の押収の後、法執行機関を支援する別の例です。
このお金は現在、米国弁護士のジャニーヌ・フェリス・ピロによって開始された民事没収訴訟の一部になっています。 DOJは被害者に40,300ドルを返済しようとしましたが、残りのお金または210,000ドルはまだ請求されていません。 TRM Labsによると、詐欺的な暗号通貨取引により、2025年の最初の6か月間で75を超える事件で21億ドル以上が失われました。機関は、これらの取引によって提示される上昇する危険について言及しました。
上昇する暗号詐欺の脅威
トランプヴァンス詐欺は、暗号通貨詐欺の成熟度を強調しています。これは、ビッグネームやイベントへの信頼を利用する傾向がある詐欺師の間で一般的です。司法省によると、豚の屠殺、BEC詐欺、ロマンス詐欺などの投資詐欺はいたるところにあり、アメリカ合衆国に毎年数十億ドルの費用がかかります。
ただし、ブロックチェーンの不変性により、当局は違法取引を追跡するのに役立ちます。企業のコンプライアンスへの献身は、テザーのCEOであるPaolo Ardoinoによって強調されました。彼は言った：私たちは、stablecoinsが乱用されないことを確認する基準を確立しています。
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2025-07-03 22:04