Cryptoの汚れた洗濯🚨 – 為替レート予測

それで、お茶は何ですか？ 🍵

ロシア国民、Iurii Gugninは、5億3,000万ドルのCrypto（USDT）を介してCryptoを洗濯し、捕まったと言われています。彼は、認可された銀行に結び付けられたロシアのクライアントのために、米国の銀行と暗号交換を介して汚いお金を移動するために彼の暗号会社を使用していると非難されています。
GugninはAML規制の実施に失敗し、疑わしい活動報告書（SARS）を提出しなかったと言われています。彼はまた、法執行機関の監視を検出する方法をオンラインで検索しました。なぜなら、パラノイアは本物だからです。
Gugninは、電信詐欺、銀行詐欺、マネーロンダリングを含む22の刑事数に直面しており、請求あたり最大30年の罰金があります。彼は現在、拘留され、試験を待っています。
このケースは、規制と米国の制裁の回避に使用されている暗号通貨に関する懸念が高まっていることを強調しています。 AMLおよび制裁コンプライアンスルールのより活発な施行により、暗号交換、支払いプロセッサ、および送金のより厳しい規制につながる可能性があります。

米国司法省（DOJ）は、ニューヨークに居住するロシアの国民であるIurii Ggninに告発し、暗号通貨市場を規制するという課題を強調する抜本的な事件で22の刑事数を請求しました。グニンは、認可されたロシアの事業体のための取引を促進しながら、暗号通貨企業、エビタ・インベストメンツ、エビタ・ペイを通じて5億3,000万ドル以上を洗濯したと非難されています。

DOJによると、GugninはStablecoin Tether USDT（USDT）を使用して金融パイプラインを作成し、認可されたロシアのエンティティをサポートし、米国の制裁と輸出管理をバイパスしました。彼の行動は、銀行を欺き、コンプライアンス文書を偽造し、敏感な米国のテクノロジーへのアクセスを促進し、違法金融のデジタル資産の誤用を強調したと言われています。

とにかく、井上・ギニンは誰ですか？ 🤔

Iurii Gugninは、ニューヨークに住んでいる38歳のロシア市民です。彼は、2つの暗号通貨会社であるEvita Investments Inc.とEvita Pay Inc.を設立しました。 GugninはEvitaを合法的な暗号通貨支払いサービスとして提示しましたが、それを使用してロシアのクライアントに違法資金を密かに譲渡するために使用したと言われています。

会長、会計係、コンプライアンス担当官として、Gugninはこれらの企業の運営、財政、規制報告を完全に管理し、取引を管理することを可能にし、企業の活動を誤って伝え、マネーロンダリング防止（AML）ルールを無視しました。当局は、Evitaのシステムが、USDTのようなstable局を通じて米国の技術とチャネル資金を認可するために使用されたために使用されたと主張しています。

Gugninは、USDTと米国の銀行を使用して5億3,000万ドルを洗濯したと言われています。 🤯

Gugninは、彼の暗号通貨会社を通じて、2023年6月から2025年1月の間に、さまざまな欺cept的な戦術を使用して、マネーロンダリング活動に関与したと言われています。グニンは、資金の違法な起源を隠しながら、米国の金融システムを通じて5億3,000万ドルを移動したと非難されています。

マネーロンダリングの規模： gugninは、米ドルと暗号通貨取引所を使用して、米ドルに結び付けられ、高速で低揮発性の低視量クロストランザクションで知られているStablecoinを使用して、米国の銀行と暗号通貨交換を通じて約5億3,000万ドルを洗濯しました。
認可されたロシアの銀行の関与：外国人の顧客から暗号通貨を受け取ることが含まれていました。多くは、Sberbank、VTB、Sovcombank、Tinkoffの認可されたロシアの銀行に関連しています。これらのデジタルファンドは、Evitaによって制御された暗号通貨ウォレットを通じてチャネリングされ、米国の銀行口座を介して米ドルまたはその他の従来の通貨に変換されました。
隠蔽戦術： Gugninは、これらの国境を越えたトランザクションの違法な性質を隠すために欺cept的な方法を使用しました。彼は請求書をデジタルで変更してロシアのクライアントの名前と住所を削除し、銀行と暗号通貨取引所に誤ったコンプライアンス文書を提供しました。
財務規制への違反：コンプライアンスを主張しているにもかかわらず、Evitaは実際のAMLコンプライアンスなしで運営され、米国の規制で要求される疑わしい活動レポート（SAR）を提出できなかったと言われています。

Gugninの次は何ですか？ 🤔

Gugninは、暗号通貨会社を通じて5億3,000万ドルの洗濯に関連する22カウントの連邦告発に直面しています。彼は、電信詐欺、銀行詐欺、マネーロンダリング、米国を詐欺するための陰謀、IEEPAの違反、および免許のないお金を伝えるビジネスの運営で起訴されています。

有罪判決を受けた場合、ギグニンは、各銀行詐欺罪で最大30年の刑務所で、電信詐欺および制裁違反で最大20年になる可能性があります。グニンはニューヨークで逮捕され、逮捕され、彼は現在、裁判を待っている間に拘留されています。

これは、暗号規制と制裁執行にとって何を意味しますか？ 🤔

Gugninに対する訴訟は、暗号通貨、特にTetherのような馬鹿げたものに関する懸念の高まりを明らかにしており、暗号通貨規制と米国の制裁を回避するために使用されます。違法な暗号活動と戦うためのより広範な取り組みの一環として、この起訴は、認可された事業体、特にロシアに関連するエンティティが、デジタル通貨を使用して制限を回避し、グローバルな金融システムにアクセスする方法を示しています。

Stablecoinsは透明なトランザクションレコードを提供しますが、その速度と世界的なリーチにより、マネーロンダリング🚀に魅力的になります。 Gugninのケースは、AMLおよび制裁コンプライアンスルールのより強力な施行により、暗号交換、支払いプロセッサ、および送金のより厳しい規制につながる可能性があります。

2025-07-16 17:50