暗号詐欺：豚の屠殺がグローバルになります🐖💰

ファイナンス

知っていること：

ブロックチェーン分析会社Ellipticは、豚の屠殺が数十億ドルの世界的な犯罪産業になったと言います。 🐖🔪
詐欺師は、自己ホストの財布を使用します（自分のホストができるときに銀行を必要とするためですか？）とラバのアカウント（別名、ハイテクスタートアップで働いていると思う「Crypto Couriers」）。 💸🧙‍♂️
レポートは、ブロックチェーンフォレンジックが従来の金融が従わないアクティビティを追跡するのにどのように役立つかを強調しています。（ネタバレ：彼らは数学が悪いだけです。）📊📉

Blockchain Analytics会社Ellipticの2025 Typologiesレポートによると、犠牲者が偽の暗号投資スキームにお金を送ることにお金を送るように渡されるロマンス詐欺の一形態は、数十億ドルの産業に成長しました。 🚨💸

この調査では、専門的な金融業務に似た慣行を使用して、盗まれた資金の洗濯のますます組織化された方法を指摘しています。（嘘のスプレッドシートのように「合法」とは何もないからです。）📋💼

Ellipticの調査官は、詐欺師がしばしば被害者の預金をプールして、資金を統合して移動するためにのみ使用される自己ホストの財布にプールすることを発見しました。そこから、お金はその起源を曖昧にするように設計されたトランザクションのチェーンを流れ、時には正当性のベニヤを提供するクロスチェーンブリッジまたは支払い処理サービスを通過します。 🔄🛡🔄🛡️

一般的な戦術には、規制された暗号プラットフォームでラバアカウントを使用することが含まれます。これらのアカウントは、同一の住所、繰り返されるIPログイン、アカウント間の転送パターンなどの疑わしいマーカーを頻繁に共有します。（100％リピーターのように「信頼できる」とは何もないからです。）

コンプライアンスチェックのために提出された写真は、豚を覆う作業が発生することが知られている東南アジア諸国のコールセンターや倉庫で作業しているオペレーターを示すことがあります。（倉庫で働くことができるとき、誰が派手なオフィスを必要としているので？

報告書は、現金ベースの犯罪とは異なり、ブロックチェーンは目に見えるトランザクショントレイルを残していることを強調しています。この透明性は、詐欺師が方法を改良しているにもかかわらず、レギュレーターとプラットフォームに疑わしいアクティビティを見つける新しいツールを提供します。（100％透明な元帳のように「私は詐欺師だ」とは何も言っていないからです。）

Ellipticはまた、豚の屠殺はより広い絵の一枚にすぎないことを警告しています。また、この報告書は、公式の制裁に直面している個人が、国境を越えた取引のためにStablecoinsにますますターンする方法を詳述しています。（Stablecoinのように「私は壊れた」とは何もないからです。

2025-09-26 15:16