1億5000万ドルの資産凍結、144億ドルのビットコインの痕跡 – チェン・ジーの仮想通貨スキャンダルの内部

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重要な事実、それとも単なるいたずら?

陳志は一体何の罪で告発されているのでしょうか？ 🧐

米国の検察当局は、最もとんでもない話をでっち上げた。著名なプリンス・ホールディング・グループが、陳志という怪しい指導の下で、「豚屠殺」という仮想通貨詐欺の大作劇を組織したと主張している。はい、確かに！疑いを持たない人々をカンボジアの美しい風景に誘い込み、インターネット詐欺の迷宮のような深みに突き落とすだけの絵。まさに狂想曲だと思いませんか？ 🎭

そしてお金はどこに分散したのでしょうか？ 💸

ファンドは、100社以上のダミー会社やハイテク仮想通貨マイニングベンチャーの精巧な仮面舞踏会を踊りながら進み、最終的にはビットコインへと姿を変えた――その起源の卑劣な物語を覆い隠そうとする真のアーティストの試みである。

サスペンス小説家がうらやむようなどんでん返しで、シンガポールは主人公のチェン・ジーに関わる1億5,000万ドル（正確には約1億600万ドル）という驚異的な金額を凍結するという非常ブレーキを引いた。陰謀が濃くなる！ 🌪️

この大胆な行動は、国境を越えた詐欺集団とみなされる組織の解体を目的とした現在進行中の国際舞台の一つの行為にすぎない。ブラボー、当局！

執行の祭典、あるいは幕が下りた経緯

執行オペラは10月30日に初演され、その直後にシンガポール警察がグランドフィナーレを報告した。彼らは 6 つの不動産、銀行口座、高級車、さらにはヨット、そう、ヨットにまで集中的にスポットライトを当てました。 🎉

隠し場所の中には高級アルコールのボトルもあったが、それらは現在シンガポールの温かい抱擁の外で日光浴をしている魅力的なチェンとその取り巻きに関連するものだった。なんと強者が倒れてしまったのでしょう！

このレイブは、10月中旬に米国と英国の当局がチェンに対する刑事告訴内容をデュエットで歌ったことに続いて行われたもので、両国当局は現在、この欺瞞の疑いのあるサーカスに関連した約144億ドルという驚くべき金額のビットコインに注目している。

2015年にプリンス・ホールディング・グループを設立した先見の明のあるチェン氏は、プリンス・ホールディング・グループを不動産、金融、ホスピタリティにまたがる驚異の投資の宝石であると売り込んだ。しかし、残念ながら！米国の検察当局は、このグループを無秩序に広がる犯罪の網として区別することを懇願している。信じられますか？ 🎪

どうやら彼らは、労働者たちが魔法のようにカンボジアに非常に虚偽の口実で召喚され、厳重に警備された敷地内に監禁されたまま悪名高い「豚屠殺」計画への参加を強制されたと主張しているようだ。とても魅力的なエピソードですね！

この茶番劇の出演者は誰でしたか?

法的文書により、チェン氏のネットワークが100社を超えるダミー会社、仮想通貨プラットフォーム、マイニング事業を通じて収益を洗浄していたことが明らかになった。彼らは、それらの資金を確実にビットコインに変換して、その起源を微妙に曖昧にしました。上品なやり方ですね！

2021年5月から2022年8月にかけて、彼らはブルックリンとクイーンズのシェル組織を通じて250人以上の米国人被害者から少なくとも1800万ドルを集めた。ただのカジュアルコンですよね？ 🥳

この金額は、この作戦を通じて流れるはるかに大きな金融の川の表面をかすめているだけです。

10月、米国財務省OFACは効率化を急ぐあまり、プリンス・グループに関係する146人の個人および団体を制裁した。 🎯

一方、別の優良企業であるカンボジアのフイオネ・グループは、40億ドル以上という驚異的な資金洗浄を行ったとFinCENによって報告された。スコアの維持について話しましょう!

ああ、そしてチェンと彼の陽気なバンドに対して並行して制裁を加えた英国の友人たちも忘れてはいけません。

見出しを飾ったブロックチェーンのおかしな行為

一方、デジタル分野では、この事件に関連したブロックチェーン活動が注目を集めました。 🚀

チェンに対する米国の起訴が発表されてからわずか1日後、以前は私たちのスターと関係していた中国のマイニングプールLuBianに接続されたウォレットが、11,886BTC（約13億ドル）を移動させることで、3年間の眠りからついに目覚めることを決定しました。もしもルネサンスがあったとしたら！

1週間後、さらに驚くべき15,959BTC（約18億3,000万ドル）が4つの異なるアドレスでワルツされ、差し迫った取り締まりを直前に控えた資産の再配置について眉をひそめ、懸念を引き起こした。 🌍

かつて 2020 年に輝かしいスターだった LuBian は、悲劇的な運命をたどりました。侵害により、その栄光の 90% 以上、推定 127,426 BTC、現在約 145 億ドル相当が流出しました。悲劇！

このマイニングプールは2021年初頭に不思議なことに消滅し、2024年半ばに見事に復活するまで資金は宙ぶらりんとなった。なんとカムバックストーリーだ！ 🎉

この壮大な物語の先には何が待っているのでしょうか？

検察は現在、チェンが「クリーンな」ビットコインを作り出すためにラオスでLuBianやWarp Dataのような作戦を利用していると主張している。まさに魔法のトリックですね。

彼らは、ネットワークがその系統を巧妙に隠すために、このビットコインをその極悪な起源から意図的に分離したと主張している。 🎭

もし米国司法省が没収闘争に勝利すれば、押収されたビットコインは史上最も壮大な買収の一つとして連邦金庫に収まる可能性がある。まさに宝の山！

この劇的な騒動は、T3 の初年度の業績と一致しており、暗号通貨関連の不正行為の巧妙さが増していることと、デジタル不正業者とのいたちごっこにおける民間企業の役割の拡大の両方を浮き彫りにしました。

そのため、デジタルのいたずらがスパイラル的に上昇するにつれ、セキュリティと暗号通貨の心臓部との間の緊張は、不安定に揺れ動く繊細なダンスとなる。彼らはバランスを維持できるでしょうか、それとも混沌が支配するのでしょうか?時間が経てばこの悲劇は明らかになるでしょう！ 😂

2025-11-01 15:49