クリプトクイーン、42億ポンドのビットコインねずみ講で懲役11年の判決

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重要なポイント

銭志民の詐欺の規模はどれくらいで、どのように行われたのでしょうか?

ああ、ありふれたありきたりの詐欺です。銭は、自分の会社である蘭天格瑞を通じて 12 万人の中国人投資家から 42 億ポンド (国際的には 56 億ドル) を騙し取りました。彼女は投資家に、仮想通貨マイニングと、待ってください…ヘルステック製品からの巨額の利益を約束しました。ポンジー天国での試合ですよね?

この事件は、2025 年のより広範な仮想通貨詐欺の状況にどのように当てはまりますか?

丸い穴に四角いペグを差し込むように、完璧にフィットします。この事件は、暗号通貨業界における今年最大の取り締まりの一つであり、デジタル資産詐欺としては最悪の事態になりつつある。 2025 年上半期だけで、投資家はハッキングや詐欺により 24 億 7,000 万ドルを失いました。そして、何だと思いますか？これはすでに 2024 年の損失総額を超えています。つまり、記録破りの詐欺件数を達成しているということです。

それで、これが取引です：ロンドンの裁判所は11月11日、数十億相当のビットコインを洗浄した罪で銭志民に11年8か月の判決を言い渡しました。ああ、ビットコインは 120,000 人の投資家からすべて盗まれましたが、大したことではありません。ロンドン警視庁は、2021年に彼女のハムステッド邸宅を襲撃した際に、英国最大の仮想通貨の収集品と呼ばれるものを押収した。想像できますか？

この事件全体が、仮想通貨の世界で進行中の詐欺危機の輝かしい例であることを忘れないでください。ブロックチェーンセキュリティ会社CertiKは、投資家が2025年上半期だけで24億7000万ドル以上を失ったと報告した。正直に言うと、私たちはまだ始まったばかりです。

42億ポンドのポンジ・オペレーション

BBCは、銭氏が2013年にランティアン・ゲルイ（ブルースカイ・グリートとしても知られる、こんな名前を誰が思いつくのか？）を始めたというお茶を流出させ、…待ってください…暗号通貨マイニングとヘルステック製品からの利益を約束しました。それ以上に信じられることはありませんよね？

検察はすぐにこれを古典的なネズミ講だと決めつけた。彼女は新しい投資家の資金を古い投資家への支払いに利用し、当然のことながら、非常に巧妙なマーケティングで中国の高齢者をターゲットにしました。ご存知のように、あなたのおばあちゃんは、自分が次のウォーレン・バフェットになるのではないかと思わせるようなタイプです。

同社は、中国の人民大会堂のような場所で大規模なイベントを開催し、「愛国心」全体を活用しました。つまり、国家の誇りと経済的絶望を組み合わせると、惨事が起きるのです。このすべての被害者であるユー氏に聞いてみましょう。彼はBBCにこう語りました。「彼らは中国を世界一にしたいと言っていた」。ああ、確かに、そうすればあなたの貯蓄は完全に安全になります、ユウさん。

そして、この少額の毎日の支払いがこの制度への「信頼感」を生み出したので、高齢者が多い投資家たちは全力で投資しました。彼らは賭け金を増やすために最大 8% の金利でお金を借りさえしました。これは、高齢者ケアで作られた金融ピラミッドのようなものですが、暗号で作られています。すべてが最悪の事態に陥り、余氏と妻は合わせて12万元（1万6858ドル）を失った。ああ。

北京からハムステッドまで

2017 年半ばまで話が進み、中国当局がついに事態を把握し、調査を開始しました。しかし、銭はそこに留まりましたか？いいえ。彼女は9月に偽造書類を使って英国に猛ダッシュし、ハムステッドに月額1万7000ポンド以上で豪邸を借り、骨董品の相続人か何かのふりをした。これが私たちが話している創造性のレベルです。彼女はここで上流社会の詐欺師のような生活を送り、被害者たちはペニーをかき集めて立ち往生している。

一方、彼女のビットコインの隠し場所は爆発的に増加し、この期間中に 20 倍以上に増加しました。彼女のアシスタントのウェン・ジャンは、銭が一日のほとんどをゲームとオンラインショッピングに費やしていたと証言した。私たちの中には正直に生きようとしている人もいますが、彼女は盗んだビットコインを積み上げたり、スウェーデンの城を買い物したりしているだけです。

城といえば、銭の日記にはかなり突飛な野望が明らかになりました。どうやら彼女はスウェーデンの城を購入して、冗談じゃないけどリベルランドの女王になりたかったようです。そう、ここはクロアチアとセルビアの国境にある未承認地域だ。それも税金を逃れる方法の一つですよね？

しかし、突然の富がどこから来たのかを説明することなく、彼女のアシスタントがトッテリッジの不動産を購入しようとしたため、問題は解決しました。驚いたことに、警察の強制捜査が続き、数万ビットコインが詰まったハードドライブが発見されました。こんなものをでっち上げることはできません。

2025年：仮想通貨の詐欺危機が深刻化

ズームアウトしてみましょう。 2025年は不正の年に変わりつつある。今年上半期の損失額 24 億 7,000 万ドルを超えて、ラグ プル詐欺は、2024 年初頭の 9,000 万ドルから 60 億ドル近くに達する見込みです。ラグ プル詐欺とは、基本的に、暗号通貨プロジェクトの作成者が投資家の資金をすべて持って消えることを指します。暗号通貨を持っているのに、映画に悪役が必要な人がいるでしょうか？

このスキームは進化しており、DeFi プロトコルからミームコイン プロジェクトへと移行しています。ああ、財布の妥協も忘れないでください。彼らは盗まれた資金の中で実に17億ドルを占めました。フィッシング攻撃？さらに4億1000万ドルが失われた。ここは西部開拓時代のようなものですが、ゼロとデジタル資産がたくさんあるだけです。

それは悪いことだと思っているなら、ディープフェイク詐欺もあります。そう、AIを使ってイーロン・マスクやドナルド・トランプのような有名人になりすまし、数百万ドルを盗んでいるのだ。真面目な話、偽イーロン・マスクをTwitterでフォローして金持ちになれると思っているなら、考え直したほうがいいかもしれない。

Bybit の侵害と Cetus プロトコルのハッキングだけで 17 億 8,000 万ドルが消失しました。そう、たった2つの出来事です。しかし、2025 年はまだ終わっていません。ここからはさらに悪化するだけです。

2025-11-12 00:51