ロシアの戦争資金に暗号通貨を使用した英国の大規模犯罪ネットワーク – 128人を逮捕、2,500万ポンドを押収!

ファイナンス

知っておくべきこと:

英国の捜査当局は、無秩序に広がる犯罪ネットワークが麻薬洗浄と仮想通貨への密売を行っており、一部の資金がロシアの制裁回避や軍事活動を支援していると主張している。
不安定化作戦により、128人が逮捕され、ブロックチェーン分析を通じて追跡されたデジタル資産を含む2,500万ポンド以上が押収された。
チェイナリシスはスカイニュースに対し、パブリックブロックチェーンは仮想通貨をロンダリングの「悪い手段」にしていると述べ、透明性ツールが国境を越えた犯罪ネットワークの解体にいかに役立っているかを強調した。

紅茶とスコーンの国では、英国の 28 の町や都市にまたがる大規模犯罪組織が、麻薬密売、武器販売、組織犯罪による利益を仮想通貨に変換することに忙しかった。そして、その利益が最終的にどこに向かったのでしょうか?ご想像のとおり、ロシアです。キャビアやウォッカのためではなく、制裁を回避するため、そしてそうそう、戦争資金を提供するためです。誰にもわかりませんよね?

「Operation Destabilise」（ボンド映画のタイトルのように聞こえますね）と適切に名付けられたこの国際的なマネーロンダリング作戦では、128人が逮捕され、2,500万ポンド以上の現金とデジタル資産が押収されました。なぜなら、仕事を容易にするために文字通り自分の銀行を買収できるのに、なぜマネーロンダリングをする必要があるのでしょうか?ああ、その銀行はあなたの貯蓄を保管するためではなく、ロシアの利益に関連する汚い現金を移送するためのものでした。もちろん、本物の「クリーンな」お金です。

そのため、宅配業者は現金の入った袋を集めるのに忙しく（おそらく大ざっぱに聞こえるでしょう）、そしてあっという間に現金が仮想通貨市場に注ぎ込まれました。でも心配しないでください。国家犯罪庁 (NCA) が注意深く監視していました。結局のところ、これらの違法資金は英国の犯罪者の私腹を肥やしているだけではありませんでした。彼らはまた、地政学的混乱に直接資金を提供していた。ここには何も見るべきものはなく、いつもの金曜日の午後の犯罪の波があるだけです。 😒

ブロックチェーンの透明性

しかし、ちょっと待ってください。ブロックチェーンの透明性と呼ばれる小さな機能についてはどうでしょうか?これらの操作に匿名性を提供すると誰もが考えたものは何ですか?いや、びっくり！ NCAは、ブロックチェーンが実際にマネーロンダリングにとってかなり悪いツールであることが証明されていると述べています。 パブリックブロックチェーン、つまり取引履歴をきちんと記録したオープンな本であるパブリックブロックチェーンが、実際に法執行機関にとって完璧なツールであるとは誰が予想したでしょうか?チェイナリシスのある内部告発者は、これらの透明なパブリックブロックチェーンは「マネーロンダリングにとっては不十分な手段」 であるとさえ述べました。それは秘密の配達にガラス瓶を使用するようなものです。ちょっと…当然だと思いませんか？

この計画の黒幕について言えば、そのうちの 1 人がロシア国籍のエカテリーナ・ジダノワで、現在フランスの刑務所で傷を冷やしている。捜査官らは彼女をサイバー犯罪者とロシアのエリート層の金融パイプ役だと説明している。あたかも彼女はただの物静かな銀行家であるかのように、新しい車を買うために貯金する代わりに、もう少し…爆発的な何かのために現金を注ぎ込んでいたのです。

ダン・ジャービス英国安全保障大臣は、いつものように真剣な態度で状況を評価した。同氏は、ロシアが明らかに「秘密の金融ルート」、特に仮想通貨ベースのマネーロンダリングに非常に優れていると指摘した。彼の正確な言葉は、「私たちの街路では決して容認されない」でした。大胆な発言ですよね？つまり、日曜日に政府関係者からの良い宣言が気に入らない人がいるでしょうか？

2025-11-22 18:46