金融🏦

Probably a bunch of confused lawyers and some very expensive cars.

知っておくべきこと: (ブラジルの刑務所に入れられないようにする方法 📉)

ブラジルでダミー会社とビットコインを利用して麻薬密売から5億800万レアル（約9500万ドル）相当の資金を洗浄した罪で14人が有罪判決を受けた。 🕶️💼
結局のところ、偽の会社と仮想通貨取引は、不正な利益を隠すのには最適ですが、法の長い手を回避するのにはそれほど得意ではありません。 🤷‍♂️
この事件は、ブラジルが仮想通貨がマネーロンダリングやその他の不正行為に使用されることへの懸念を強めている理由を示す輝かしい例である。 🦹‍♂️

最も熟練した刑事でも首をかしげるどんでん返しの展開で、ブラジルの連邦裁判所は、国際的な麻薬密売やその他の暴力犯罪で5億800万レアル（9,500万ドル）以上を洗浄した罪で14人に禁錮刑を言い渡した。この事件は複数の州にまたがり、解明されるまでに何年もかかりました。 🕵️♂️

この作戦の首謀者らにはそれぞれ21年の懲役が言い渡され、部下には8年から17年の刑が言い渡された。ああ、そして彼らは全員、洗浄された金額を全額返済しなければなりません。頑張ってください！ 🤑 また、飛行機や高級車は？現在は連邦政府の所有物。 🚗✈️

この作戦は巧妙にテラ・フェルティルと名付けられ（「肥沃な大地」ほど「麻薬マネー」と言えるものはないため）、麻薬の利益を偽装するために2つの異なる州にある偽会社が関与した計画を暴いた。 🌱💸

検察は、このグループが下手に焼かれたラザニアのような階層構造を持っていたことを明らかにした。指導者が資金を指揮し、中堅のオペレーターがフロントマンであり、会計部門が偽造文書と金融の魔術ですべてを運営していた。 🧙‍♂️📊

判決によると、彼らの戦略は配置（少額の銀行預金）、階層化（偽の企業活動と外国為替の悪ふざけ）、そして統合（ビキニショップに登録されている航空機や高級不動産などの高級資産の購入）の3段階のダンスだったという。なぜなら、飛行機を所有するビキニショップほど「合法的なビジネス」を謳うものはないからだ。 👙✈️

彼らはまた、並行送金方法であるドルカボシステムを使用し、暗号通貨を使用して多額の資金を移動させました。もちろん、ビットコインです。なぜなら、そうではないからです。地元報道局Livecoinsがそれを認めている。 🌐💰

裁判所の決定に対して控訴することもできるが、正直に言うと、彼らはおそらく、優秀な刑務所司書を見つけることに重点を置いているのだろう。 📚⚖️

2025-12-02 21:19