仮想通貨のささやきが空気に響き、あらゆる取引に絶望の香りが漂うデジタル金融の影の迷宮の中で、ブロックチェーンの巨人であるバイナンスは、あたかも人間の愚かさの容赦ない力に強いられるかのように、同じ古い道を歩んでいるのが発見された。悲しいことに、アメリカ当局に43 億ドルの嘆願を行った後でも（小さな島か、少なくともまともなセラピストを購入できたかもしれない金額）、取引所は疑わしいアカウントのダンスを許可し続けており、その資金は規制されていない混乱の虚空を不気味なワルツのように渦巻いています。
フィナンシャル・タイムズ紙が明らかにした内部データからは、2021年から17億ドルの取引を処理していた13のユーザーアカウント（まさに罪人のギャラリー）が明らかになり、そのうち1億4,400万ドルは2023年11月の合意後に神隠しとなった。悪魔自身がこの皮肉を笑いながら笑うのを想像する人もいるかもしれない。救いを求める祈りでなければ何の嘆願なのか、悪魔と踊るのをやめるという約束でなければ救いとは何なのか？
官僚的怠慢と道徳的曖昧さの臭いがするファイルには、KYC文書（詐欺の世界における信頼の名残）、IPログ（忌まわしい人々のデジタル指紋）、ベネズエラ、ブラジル、シリア、ニジェール、中国の遠方および近傍の土地からの取引履歴が含まれている。まさに頭蓋骨の国連です。
規制専門家らは、無視された警告の重みに声を震わせながら、これらの発見はバイナンスの統治の脆弱な精神に新たな傷を負わせたと宣言した。 「悪魔がまだ金庫の鍵を握っているのに、約束など何の役にも立たないだろうか」と考える人もいるかもしれない。
その謎の獣であるバイナンスは、この記事の執筆時点までにCryptoMoonにコメントを提供しなかった。おそらくそれは罪の性質について熟考しているのかもしれないし、単に罪の数十億を数えているだけかもしれない。あるいは、おそらく両方です。
不審なアカウントの動作: 不条理の交響曲
21世紀のドストエフスキーの熱狂的な心の中でしか展開できなかった物語の中で、25歳のベネズエラ人女性にリンクされたバイナンスのアカウントは2年間で1億7,700万ドルを受け取った。しかし、これは最も驚くべき詳細ではありません。いいえ、その栄誉は、彼女が 14 か月間で 647 回銀行口座情報を変更したことによるものです。彼女が帳簿を付けていたのか、それとも単に自分の身元を忘れてしまったのか、疑問に思う人もいるだろう。
厳しい正義の監視員である元検察官らは、そのような活動は通常、無登録の送金事業者によるものであると意見している。顔のない企業、魂のない名前、おそらく現代のメフィストフェレスです。
カラカスの若手銀行員が所有する別の口座では、2022年から2025年5月までに9,300万ドルの流出入があった。読者の皆さん、ログはあり得ない旅行の物語を物語っている：口座は午後にカラカスからアクセスされ、その後10時間も経たないうちに日本の大阪からアクセスされた。最も足の速いヘルメスですら涙を流すであろう偉業である。専門家らは、このような異常事態は警報を発するはずだと指摘しているが、私たちは論理が単なる提案に過ぎない世界にいる。
「ONE.ioのトレーディング責任者」という肩書きが、悪いスパイ小説の一節のように聞こえるニック・ヘザー氏は、これらの事件は「適応型ガバナンスの枠組み」の必要性を浮き彫りにしていると述べた。砂漠に火事が起きるほど無味乾燥なフレーズだ。彼は「強固な統治」と「制裁審査」について、あたかもこれらが崩壊しつつある世界における道徳の最後の名残であるかのように語ります。疑問に思わずにはいられない：監視がチェックボックスではなく宗教であることを機関が最終的に知るのはいつになるのだろうか？
13のアカウントはすべて、忌まわしい魂の合唱団のように、不審な行動の兆候を共有し、後に反テロ法に基づいてイスラエルによって凍結された財布から合計2,900万ドルのUSDTを受け取りました。 「ある人にとってのテロリストは、別の人にとっては投資家である」という古い格言のぞっとするような響きです。
司法取引の約束とトランプ恩赦：二幕の茶番劇
2023年の司法取引を受けて、バイナンスはリアルタイムのモニタリング、デューデリジェンスの強化、定期的な顧客レビューの実施を約束した。選挙期間中の政治家の公約と同じくらい空虚な公約。当時、米国当局は、バイナンスがランサムウェア、児童性的虐待、麻薬密売、アルカイダやISISに関連した送金を含む10万件を超える不審な取引を報告しなかったことをあえて指摘した。とてもグロテスクなリストは、自分の声の響きを楽しむ人によってのみ編集されたはずです。
そして、あたかも悲喜劇の舞台が整ったかのように、ドナルド・トランプ米大統領は10月、バイナンスの創設者チャオ・チャンペン氏を恩赦した。あまりにもばかげた行為は、自分がシェイクスピア劇の主人公であると信じている男の仕業としか考えられない。趙が感謝の気持ちを込めてお辞儀をし、恐怖ではなく自分自身の傲慢さの重みで手が震えている姿を想像する人もいるだろう。
このようにして、私たちは、道徳が交渉の余地があり、何十億という数字が画面上の数字にすぎず、罪人と聖人の間の境界線が水の中のインクのように曖昧になる世界にいることに気づきます。舞台は設定され、選手たちは動き出し、観客は、貪欲と救いの間の永遠の闘いの証である茶番劇が展開するのをただ見守ることしかできません。
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2025-12-22 16:45