ATMが独占する現金から仮想通貨への業界は法執行上の懸念：TRM Labs

金融犯罪とデジタル資産の背景を持つ研究者として、私は違法行為における暗号通貨 ATM の使用が増加していることにますます懸念を抱いています。昨年だけで、これらのマシンを介して既知の詐欺アドレスに 3,000 万ドル以上が流れており、早急な対応が必要な重大な問題に対処していることは明らかです。

研究者として、私は2019年以来、ブロックチェーン分析会社TRM Labsが実施した調査に基づいて、主に仮想通貨ATMによって動かされている現金から仮想通貨へのセクターが少なくとも1億6000万ドルの不審な取引を扱っていることを発見した。

研究者として、私は最近興味深い発見に出会った。水曜日に発表された最近の報告書は、暗号通貨ATMの普及が拡大していることに関して世界中の法執行機関が共有している懸念を強調している。従来の法定通貨をデジタル資産に変換するこれらの機械は、2023 年の違法行為のかなりの部分の経路となっています。具体的には、違法な現金から暗号通貨への取引全体の約 79%、総額 3,000 万ドル以上が、これらのサービスを通じて不正なアドレスを特定しました。

最近、ドイツの金融規制当局BaFinが強制捜査中に13台の現金自動預け払い機（ATM）から約25万ユーロ（約28万ドル）の現金を押収したため、暗号通貨ATMが再び厳しい監視の対象となっている。この措置は拡大傾向の一部で、英国では26台のビットコインATMを閉鎖し、米国当局はテキサス州で18台を押収したほか、オハイオ州ではビットコイン・オブ・アメリカに属する50台以上のビットコインATMを押収した例もある。

報告書によると、犯罪分子はより迅速な国際送金を求めて仮想通貨に目を向けているが、仮想通貨現金自動預け払い機（ATM）は現金取引を伴い、対面でのやりとりや口座確認を必要としないため、マネーロンダリングのさらなるリスクを抱えている可能性がある。 。

昨年、10億ドルの損失をもたらしたデジタル資産詐欺の報告1万5000件のうち約13％はビットコイン現金自動預け払い機（ATM）に関連しており、60歳以上の個人が被害に遭っていた。

報告書によると、5月以来、米国では規制措置により約1,000台のデバイスがオフラインになっているという。それにもかかわらず、米国は依然としてこれらの機械を世界で最も多く保有しており、現在 31,000 台以上が稼働しています。

仮想通貨投資家として、私は下でエキサイティングな展開に気づきました。わずか 2 年間で仮想通貨 ATM が 17 倍に増加したオーストラリアは、これらのマシンの世界市場で 3 位の座を確保する軌道に乗っている可能性があります。しかし、当局はこれらのキオスクがマネーロンダリングとの戦いにおける潜在的な弱点であると警告しており、最近の報告書でもその懸念が概説されている。