ああ、これらの暗号交換と送金プロバイダーの大胆さ！親愛なる読者、オーストラリアの財務監視機関、オーストラックは、彼らのシェナンガンに終止符を打つことを決めました。 1年にわたる「ブリッツ」（彼らがそれを劇的に呼んでいるように）では、彼らはコンプライアンス基準を否定することを敢えてする人々を標的にしました。
オーストラリアの取引レポートおよび分析センターであるオーストラックは、潜在的な違反について精査されている他の50人以上を維持しながら、13のプロバイダーに対して厳格な措置を講じています。 CEOのブレンダン・トーマスは、これらのアラートが警告として機能し、より厳しい規制措置につながる可能性があることを強調しました。
Zipmex Australia Pty LtdとFTX Express Pty Ltdは、Zipmex Australia Pty LtdとFTX Expressの執行措置で、破産後にデジタル通貨交換登録簿のステータスを失いました。 2024年12月、オーストラリア政府機関ASICは、500人以上の通常の顧客を裕福な投資家として誤って分類したと言われているBinance Australia Derivativesに対して訴訟を起こしました。
Austracは犯罪リンクをめぐる6つのビジネス更新を拒否し、他の人は行動に直面しています
Austracは、主要な人員が深刻な犯罪行為に関与しているため、6つのビジネスの更新申請を拒否しました。 AUAISA Trading Pty Ltd、Amco Traveling and Exchange Pty Ltd、Blue Star Exchange Pty Ltd、B-Paywize Pty Ltd、W Solution Group Pty Ltd、およびTSS Farms＆Group Pty Ltdに関連する個人は、有罪判決、検察、または積極性を高めた告発に直面しました。懸念事項。
2024年初頭以来、Austracは複数の金融セクターにわたって106のエンティティにコンプライアンスリマインダーを発行してきました。オーストラリアに登録された417のデジタル通貨交換と5,112の送金事業により、この代理店はマネーロンダリングとテロ対策の資金調達法を施行することに依然として警戒しています。
Austracは、非準拠のオペレーターが結果に直面することを強調しています。義務を満たさない企業は、規制措置を期待するべきであるとトーマスは警告し、執行に対する機関の確固たるアプローチを強調していると警告した。トーマスは言った：
「義務を果たしていないこの分野で働く企業は、私たちから聞くことを期待できます。」
規制当局は、送金サービスと暗号交換において、広範囲にわたる過小報告と非報告を明らかにしています。これらのセクターからの報告は、金融犯罪と戦うための法執行努力を支援する上で重要な役割を果たしています。オーストラックの情報は、毎年何千もの犯罪捜査に貢献しています。
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2025-02-17 13:04