サイバーセキュリティの背景と暗号通貨業界での経験を持つアナリストとして、アドレスポイズニング詐欺を検出して防止するバイナンスの新しいアルゴリズムは待望の開発だと私は考えています。この種の詐欺の件数の増加は投資家にとって重大な脅威となっており、取引所がユーザーを保護するために積極的な措置を講じることが重要です。
バイナンス取引所のセキュリティチームは、ポイズニング詐欺を特定し、それに対抗する方法を開発した。この対応は報告件数の増加を受けて行われたもので、バイナンスはこの種の詐欺行為が憂慮すべきエスカレーションを示していると考えている。
バイナンスのセキュリティ専門家は、悪意のあるアドレスを検出するだけでなく、潜在的な詐欺師に資金を送金する前にユーザーに警告する「解毒剤」と呼ばれるソリューションを考案した。この種の詐欺は、アドレスポイズニング詐欺やスプーフィング詐欺とも呼ばれ、投資家をだまして、知らず知らずのうちに詐欺的な受取人に送金させます。
詐欺師は、被害者とほぼ同じウォレットのアドレスに最小限のデジタル資産を送信することで被害者をだまし、この取引をウォレットの履歴に含めることを目的とします。彼らは、何の疑いも持たない被害者が意図せずに詐欺師自身のウォレットアドレスに資金を送金してしまうことを望んでいます。
バイナンスの解毒剤
最近の発見に基づいて、Binance のセキュリティ チームは、革新的な検出アルゴリズムを使用して、1,500 万を超える潜在的に悪意のある暗号通貨アドレスを特定しました。発表の中で述べられているように、この技術により、そのようなアドレスを特定し、関連するリスクからユーザーを保護することができます。
勤勉な研究者として、私は BNB スマート チェーン ネットワーク上の 1,340 万を超える不正の可能性のあるアドレスと、イーサリアム ブロックチェーン上の約 168 万の不審なアドレスを発見し、通知する上で重要な役割を果たしてきました。
このアルゴリズムは、疑わしいトランザクションを選別して、汚染された可能性のあるアドレスを特定します。このようなトランザクションは、価値のない、または価値のないトークンの転送を特徴としています。その後、これらのアドレスを潜在的な被害者のアドレスと照合します。最後に、疑わしいトランザクションにタイムスタンプを追加して、ポイズニングの背後にあると思われる動機を特定します。
このデータの収集後、Binance の Antidote チームは、さらなる分析と保護のために、協力している Web3 セキュリティ会社である Hash Dit に疑わしいアドレスを登録します。
アドレススプーフィング詐欺: 増大する脅威
私は以前、バイナンスによるこの予防アルゴリズムの実装が思いつきの決定ではなかったと述べました。アドレスポイズニング詐欺の問題は新しいものではありませんが、その緊急性が約 2 週間前に明らかになりました。これは、匿名トレーダーが 5 月 3 日にこのような詐欺の被害に遭い、6,800 万ドルもの重大な損失を被ったときのことです。残念なことに、この何の疑いも持たない投資家は、6,800万ドル相当のラップド・ビットコイン（wBTC）を不正なアドレスに送金してしまいました。
チェーン上の刑事による発見を受けて盗まれた資金を返還したにもかかわらず、詐欺師が当初そうするつもりがなかったことは明らかでした。詐欺に対する監視とそれによる圧力が彼らを不安にさせた。
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2024-05-16 15:37