Binance.US長官：SECは何の証拠もなく我々を詐欺の大釜と呼んだ

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知っておくべきこと:

  • SEC の訴訟の後、Binance.US は数千人の顧客を失い、数十億ドルが流出し、その後スタッフの 70% を解雇することを余儀なくされました。
  • 同社は現在、復活の準備を進めており、今後数週間以内に米ドル法定通貨レールが再び運行できるようになる予定だ。

ゲイリー・ゲンスラー氏が委員長を務める証券取引委員会（SEC）は、Binance.USを「詐欺の温床」と呼んでいる。 Binance.USの暫定リーダーがCoinDeskとのインタビューで語ったところによると、法廷でこれらの主張を裏付ける証拠は何も提供していないにもかかわらず、SECはその権限を利用してBinance.USの銀行との接続と法定通貨の普及を遮断したという。

2023年6月、仮想通貨取引所FTXからの欺瞞行為を察知したため、証券取引委員会（SEC）はバイナンス、バイナンス.US、およびその経営者であるチャンペン・チャオに対して訴訟を起こした。容疑は証券法違反にまで及んだ。その後、バイナンスは米国当局と43億ドルの和解に達し、趙氏はしばらく服役した。

Binance Globalとは別の事業体であるBinance.USは、いかなる時点でもその和解には参加しなかった。現在、同社はSECとの法的停滞に巻き込まれており、規制措置後の事業への影響により、この状況は過去18か月間続いており、同社の業務は仮想通貨間の取引のみに限定されている。

Binance.USの暫定最高経営責任者（CEO）であるノーマン・リード氏は、「SECが当社に与えた損害からは回復できない」と述べた。当社に対する訴訟から 2 週間以内に、当社は数千人の顧客を失い、数十億ドルが会社から流出し、最終的には従業員の 70% を解雇せざるを得なくなりました。 SEC が当社を FTX のような別の欺瞞的な企業であるかのように扱ったため、金融機関や銀行は当社から距離を置きました。米国の金融規制当局が意図せず当社で取り付け取り付けを引き起こす可能性があり、それが彼らの行為であるように見えるのは皮肉なことです。

Binance.US が回復に向かっているように見えるのは良いニュースです。リード氏は、数週間以内に米ドル法定通貨サービスを再開する予定だと述べた。これは同社の力強い復活の兆しとなる可能性がある。また、銀行に連絡を取り、州規制当局と再び協議していると伝えられており、復活が差し迫っている可能性があることを示唆している。

アナリストとして、私はこの発言を一人称視点で言い換えたいと思います。

アナリストとしての私の役割では、Binance.US がその歩みを通じて同情を求めたり要求したりしていないと表明することが重要であると感じています。接近禁止命令や報告義務に直面し、銀行パートナーを失ったにもかかわらず、プラットフォームは回復力を持って耐えてきました。しかし、米国の新政権が発足し、SEC での過剰な執念深さとして私が認識するものを特徴とするゲンスラー委員長の任期満了に伴い、私自身も元規制当局者として、不当だと考える問題について自分の見解を表明せざるをえないと感じています。

司法省（DOJ）、南部地方連邦検事局、商品先物取引委員会（CFTC）、外国資産管理局（OFAC）、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）などのさまざまな当局が当社の業務を精査しました。私が彼らが「精査した」と言うのは、彼らが私たちに対して広範な調査を行ったことを意味します。しかし、彼らは誰も私たちに対して何も行動を起こしませんでした。唯一の例外は、私たちに焦点を当てることを選択した証券取引委員会 (SEC) でした。」 – リードは説明しました。

最近、「チョークポイント作戦 2.0」と呼ばれることが多い、暗号通貨ビジネス (および一部の幹部) の銀行取引の廃止が話題になっています。 a16zのマーク・アンドリーセン氏やリップル社CEOのブラッド・ガーリングハウス氏などの著名な人物が公開討論会でこのことを取り上げている。

リード氏によると、Binance.USへのサービスの停止はチョークポイント戦術の実証と見なすことができるという。この行動は主に、SEC が取引所の関係者に圧力をかけ、脅迫戦術として召喚状を使用することで構成されていました。訴訟が起こされると、潜在的な風評リスクがあまりにも大きくなり、対応する銀行からの懸念から決済処理業者がサービスを撤退する原因となった。

その期間中、私たちは多数の銀行や金融機関に連絡を取りました。しかし、証券取引委員会 (SEC) が述べているように、彼らは当社を詐欺の温床とみなしているため、当社との協力には誰も同意しませんでした。

Binance.USに対する訴訟を受けて、証券取引委員会（SEC）は、資産へのアクセスを禁止する一時的差し止め命令を求めて同社の閉鎖に動いた。リード氏の声明によると、SECはBinance.USが顧客を欺き、顧客アカウントを悪用し、資金を海外に送金していたと主張した。

しかし、リード氏によると、法廷で証券取引委員会（SEC）の弁護士はこの申し立ての証拠を何も発見していないと認めざるを得なくなったという。しかし、それでも彼らは私たちに関する声明を発表することを思いとどまりませんでした。規制執行機関である SEC は「ホワイトハット」をかぶることを期待する人もいるでしょうが、彼らの行動は必ずしもそのイメージと一致しているわけではないようです。

アナリストとして、私は Binance.US と Binance.com の間に共通の側面があることを確認できます。それは、Changpeng “CZ” Zhao が両社の筆頭株主として支配力を維持しているということです。最近、私は数か月前に行われたCZとの会話を思い出しました。その間、彼は私にBinance.USの運営の先頭に立ってほしいという提案を持ちかけてきました。

その瞬間、私は氷山との衝突後、運命を共にすることになったタイタニック号の船長に任命されたかのように思えました。それでも私たちは粘り強く努力し、その結果、当社はこれまで以上に強くなりました。 1 年以上前から、私はチームに、もしこの会社を救出して成功に戻すことができれば、これは将来の世代にインスピレーションを与える模範となるだろうと言い続けてきました。

2025-01-14 11:03