BingX 暗号通貨取引所は、制裁を受けたイランのユーザーが制限を回避できるようにしています。
オープンマーケットプレイスでは、サイトのイラン版が自由に公開されており、取引所の公認テレグラムフォーラム内で代表者らはペルシア語でやりとりを行っている。
ある解釈に基づくと、Bing X プラットフォームはイランのユーザーを歓迎し、国民 ID カードを使用した認証を可能にします。
このプラットフォームはさらに、システムを通じてイランリアルからテザー（USDT）への変換も提供していますが、そのような取引は米国財務省外国資産管理局（OFAC）の管轄下で禁止されています。
1979年以来、イランは米国と国連の両方から課せられた数多くの制裁に直面している。これらの制裁の主な理由として挙げられているのは、イランによるさまざまな方法での国際法違反の疑いである。これらの違反容疑の中には、米国企業の資産の占有、テロへの資金提供、核兵器製造を目的としたウラン濃縮などが含まれる。しかし、イランはこれらの主張に強く反論している。
集中型仮想通貨取引所は通常、制裁によりイラン国民に対して禁止されており、イラン居住者と取引を行った場合、米国および国際市場から排除されるリスクが生じる。
OFACの規制に基づき、外国金融機関（FFI）は、知っているイランリアル取引に知らず知らずのうちに参加した場合、「資産凍結に伴うコルレス口座や支払口座への制裁」などの結果に直面する可能性がある。
BingXプラットフォームでは、OFAC制裁の対象となっているイランリアルを他の仮想通貨と直接交換できるようだ。
CoinMarketCap のデータによると、BingX の 1 日の取引高は 9 億 7,400 万ドルを超え、世界最大の仮想通貨取引所 20 位に入ります。
独自のウェブサイトによると、この取引所はリトアニア共和国で金融サービスプロバイダーとして法的に登録されており、欧州連合内でのビジネスを行うことが許可されています。さらに、オーストラリアでデジタル通貨交換活動のライセンスを取得しており、シンガポールから業務を行っています。
簡単に言えば、オーストラリアとリトアニアの金融機関は、世界中の金融機関と同様に、イランなどの国の組織に対する米国の制裁や、自国の政府や欧州連合が課す制限を遵守する必要がある。
一定の条件を指定しているものの、このプラットフォームはイランのユーザーに対し、Bingbonと呼ばれていた2021年11月以前にソーシャルメディアプラットフォームやウェブサイトで参加するよう公に招待している。
2018 年に Josh Lu によって設立された BingX は、伝えられるところによると 1,000 万人を超えるユーザーがサービスを提供しています。創設者の国籍は現時点では公表されていない。
BingXの代表者は、イランもサービス制限のある国の一つであると述べた。ただし、これはサービスの提供を完全に禁止するものではないことに注意することが重要です。さらに、BingX はイラン リアル サービスを宣伝しており、ユーザーがプラットフォーム上でリアルを使用してテザーを売買できるようにしています。
BingX は、イランのユーザーが関与する取引の制限を回避する方法を見つけたと伝えられている、ライセンスを取得した唯一の仮想通貨取引所ではありません。
2022年7月、ロイター通信の報道により、世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスがイラン居住者にサービスを提供していることが明らかになった。しかし、バイナンスはこの主張に異議を唱え、制裁規定を厳格に遵守していると説明した。
2023年11月、取引所は米国司法省および米国財務省との間で45億ドルの和解に達した。マネーロンダリング対策が適切に実施されていなかったことを認めた。元最高経営責任者（CEO）の趙昌鵬氏も銀行秘密法に違反したことを認めた。
2023年5月、ポロニエックス暗号通貨取引所は、Know Yourを導入する前に登録していたクリミア、キューバ、イラン、スーダン、シリアからのユーザーを審査しなかったことを理由に、外国資産管理局（OFAC）に760万ドルの罰金を支払うことに同意した。お客様の手続き。
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2024-04-12 23:06