テクノロジー業界や金融業界で長年の経験を持つベテランアナリストとして、私は疑わしい慣行をかなり見てきました。しかし、BitClout の創設者である Nader Al-Naji の事件は、私がこれまで遭遇した中で最もひどい例の 1 つとして際立っています。
BitCloutの作成者であるNader Al-Naji氏は、他人が投資した約700万ドルを悪用した疑いで米国証券取引委員会（SEC）から訴訟に直面した。彼はこのお金をビバリーヒルズに大邸宅を借りたり、家族に現金プレゼントを配ったりするなどの個人的な支出に利用したと主張されている。
SECはさらに、BitCloutイニシアチブのネイティブトークンであるBTCLTトークンを介して2億5700万ドル相当の有価証券を違法に販売したとしてアルナジを起訴している。彼が不正に管理したとされる資金はこの資金源から出ていることに注意することが重要です。
「被告アルナジは、2020年11月から現在までに、暗号資産証券を投資家にマーケティングおよび販売することで2億5,700万ドル以上を蓄えたとして裁判所への申し立ての中で告発されている。これは、投資家の「分散化」の側面について彼らに誤解を与えることによって行われたとされている。さらに、彼が支持していたプロジェクトは、法律に違反して、投資家の資金を個人的な贅沢支出に不適切に使用し、自分自身、親族、事業を富ませたとも主張されている。」
アルナジはプロジェクトの本質について投資家を誤解させ、プロジェクトが分散型であることを示唆した可能性があると言われている。しかし当局は、同氏が規制当局の監視を逃れるために分散型のイメージを提示しながら、密かにプロジェクトを管理していたのではないかと疑っている。声明はまた、アルナジがBitCloutを背後に企業がなく、コインとコードだけが存在する「分散型」プラットフォームとして描写することで規制当局を欺こうとしたとも指摘している。
研究者としてこのテーマを詳しく調べていたところ、私は興味深い詳細を発見しました。彼は投資家とコミュニケーションをとる際に「ダイヤモンドハンズ」という別名を採用し、投資家がBTCLTトークンに投資したビットコインは個人用途でもプロジェクト用途でも保護されないと保証しました。しかし、資金は実際には彼自身の利益のために流用され、投資が安全に財務省に保管されているとユーザーに誤解させたようです。
さらに、妻のブセ・デスティシオグル・アルナジ氏や母親のジュマナ・バホウト・アルナジ氏などの家族に、少なくとも290万ドル相当の寛大な金銭贈与を行った。さらに、ビットクラウトの従業員が投資家ファンドから支払いを受けていたことが判明したが、同氏は以前、これらのファンドではこのような行為は起こらないと約束していた。
アルナジは、分散型ソーシャル (DeSo) プロトコルを創設したことで有名です。
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2024-08-02 11:33